Curso online
Duración : 1 Día
Con este curso pretendemos que nuestros alumnos:
-Conozcan el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT.
-Comprendan el efecto de la autoevaluación sobre los -procedimientos de PBC/FT de las organizaciones.
-Compartan experiencias prácticas de autoevaluación.
Aprender a elaborar mapas de riesgos.
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A quién va dirigido
-Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: ·Bancos. ·Inmobiliarias. ·Entidades de pago. ·Establecimientos financieros de crédito. ·Entidades sin ánimo de lucro. ·Otros. -Compliance officers. -Departamentos de riesgo. -Departamentos de fraude. -Consultoras. -Profesores e investigadores.
Temario completo de este curso
1. Identificación de las Amenazas, externas e internas intervinientes en las operaciones
2. Análisis de la estructura interna e identificación de las debilidades y vulnerabilidades, método DAFO
3. Enfoque de riesgo
4.- El proceso de elaboración del Mapa de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo