Curso online
Nuestro Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, con una duración de 60 horas, está diseñado para proporcionarte los conocimientos sobre reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Además de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, este curso también profundiza en el análisis económico-financiero de la empresa. Desde un enfoque muy práctico, se abordan diferentes temarios que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro.
Además, el curso cubre los proyectos de inversión, incluyendo la compra de activos fijos, una decisión empresarial estratégica que condicionará la evolución de la empresa durante un largo período de tiempo. En este curso, se expondrán aquellos aspectos del análisis de inversiones que por su carácter y entidad conviene darles un tratamiento específico. En particular, se hará referencia al problema de la evaluación de inversiones en condiciones de inflación y el análisis económico de la desinversión.
El curso consta de 15 secciones, incluyendo la introducción al blanqueo de capitales, la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las obligaciones legales de las entidades obligadas por la normativa, los órganos internos de control y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, medidas de diligencia debida para la identificación de clientes, política de admisión de clientes, examen especial de determinadas operaciones, infracciones y sanciones, entre otras.
Si quieres aprender a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,este curso es para ti. Al finalizar el curso recibirás la Titulación Certificada que acreditará tu formación.
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Requisitos
No se necesitan requisitos
Temario completo de este curso