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¿Te gustaría analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales?
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Objetivos
Gracias a este curso lograrás entender y saber las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
A quién va dirigido
Tienen prioridad los trabajadores de finanzas y seguros, banca, entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo, establecimientos financieros de crédito, mediación en seguros privados, cajas de ahorro, otras actividades financieras y sociedades cooperativas de crédito. Además, también tenemos un cupo de plazas para autónomos, y personal en ERTE de cualquier sector. Recuerda que si tu situación actual es en ERTE, ¡este curso tiene plazas para ti! ¡Suerte!
Requisitos
Formación prioritaria para trabajadores en activo del sector finanzas y seguros (no podrán participar empleados públicos). Seleccionamos alumnado según validación de documentación entregada. Disponible hasta agotar plazas.
Temario completo de este curso
CURSO ON-LINE DE: BLANQUEO DE CAPITALES
¡Últimas plazas gratis para autónomos, ertes de cualquier sector y personal en activo del sector cooperativas o centros especiales de empleo!
Contenido:
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador
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