PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES
Grupo MétodoCurso subvencionado para trabajadores online
Gratis
Duración : 1 Mes
Curso gratuito de prevención de blanqueo de capitales subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
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Objetivos
Conocer el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
A quién va dirigido
Esta formación se dirige a profesionales en activo del sector turístico que quieran completar su formación en temas relacionados con la prevención de blanqueos de capitales.
Requisitos
Trabajar en el sector juego y bingo. Trabajar en el ámbito sectorial del turismo y encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: Fijos discontinuos en los períodos de no ocupación. Personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo. Personas afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE).
Temario completo de este curso
1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
1.1.-Introducción
1.2.-Fases del proceso de blanqueo de capitales
1.3.-Evolución legislativa
1.4.-Ámbito de aplicación
1.5.-Examen
2. Sujetos Obligados y Colaboradores
2.1.-Sujetos obligados
2.2.-Sucursales y filiales en el extranjero
2.3.-Colaboradores
2.3.1.-Colaboración nacional
2.3.2.-Colaboración internacional
2.4.-Examen
3. Régimen general de obligaciones
3.1.-Identificación de los clientes
3.2.-Examen especial a ciertas operaciones
3.3.-Conservación de documentos
3.4.-Colaboración con el Servicio Ejecutivo
3.5.-Abstención de ejecución de operaciones
3.6.-Deber de confidencialidad
3.7.-Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
3.8.-Formación
3.9.-Examen
4. Control Interno
4.1.-Medidas de control interno
4.2.-Procedimientos de control interno
4.3.-Órganos de control interno y de comunicación
4.4.-Representantes
4.5.-Censo de sujetos obligados
4.6.-Examen
5. Comunicación de operaciones
5.1.-Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
5.1.1.-Operaciones sospechosas
5.1.2.-Operaciones de Reporting Sistemático
5.2.-Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
5.3.-Exención de responsabilidad
5.4.-Procedimiento de comunicación
5.5.-Examen
6. Infracciones y Sanciones
6.1.-Infracciones
6.2.-Sanciones
6.3.-Procedimiento sancionador
6.4.-Examen
7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
7.1.-La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
7.2.-El Comité Permanente
7.3.-Los órganos de apoyo a la Comisión
7.3.1.-La Secretaría de la Comisión
7.3.2.-El Servicio Ejecutivo
7.3.3.-Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
7.4.-Examen
8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
8.1.-Introducción
8.2.-Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
8.3.-Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
8.4.-Control jurisdiccional
8.5.-Personas y entidades obligadas
8.6.-Exención de responsabilidad
8.7.-Régimen sancionador
8.8.-Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
8.9.-Obligación de cesión de información
8.10.-La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
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