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Cursos de blanqueo capitales

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
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Objetivos: - Analizar el marco normativo del derecho concursal en profundidad. - Comprender las fases del proceso concursal para su aplicación efectiva. - Evaluar los efectos del concurso de acreedores en las sociedades. - Identificar las responsabilidades...
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INESEM Business School
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El Derecho Penal es quizás una de las ramas más duras del Ordenamiento pero, a su vez, es la que mayor presencia ostenta, pues persigue proteger a la sociedad de las eventuales acciones que dañen a sus miembros. El Máster en Responsabilidad Penal posee...
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EDUCAMIX GROUP
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CIU Cambridge International University los programas de Maestría están diseñados para el reconocimiento del valor de la experiencia laboral de los adultos aportando curricularmente acreditaciones que valoren su cultura, trabajo y experiencia vivida...

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Escuela Rendimiento Deportivo y Profesional
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Objetivos: La finalidad del Máster experto en alto rendimiento deportivo, es que el estudiante este capacitado para formar y preparar a Deportistas Profesionales, además le ofrecerá una formación integradora, centrada en el ámbito de las ciencias que...
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EDUCA BUSINESS SCHOOL
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(II) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda
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INESEM Business School
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Objetivos: - Conocer los dos tipos de iniciación de una actividad: sociedad mercantil o empresario individual junto con las casuísticas que presenta cada tipo.- Estudiar el procedimiento de constitución de las distintas sociedades mercantiles.- Indagar...
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Campus Asegurador
Campus Asegurador | Curso online
Los Itinerarios Formativos de Recertificación Nivel 1 para Distribuidores de Seguros están diseñados para cumplir con la formación obligatoria anual y recertificar tu cualificación de Nivel 1, según lo establecido por la Dirección General de Seguros y...

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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Objetivos: • Cuáles son las características de un contrato inmobiliario. Qué derechos y obligaciones se originan y derivan. • Cómo intervienen en la formación del contrato la oferta, la aceptación, los tratos preliminares, el precontrato y el contrato...

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
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DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
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INESEM Business School
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En la actualidad las grandes empresas del sector financiero y de inversión tienen en su oferta un elevado número de productos financieros a disposición de los clientes y público en general. Estas empresas requieren de profesionales que sepan actuar de...
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CEE Centro Europeo E-learning
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Objetivos: Los alumnos pueden asumir funciones de responsabilidad media o alta en áreas de dirección, gestión y formación de recursos humanos, así como la selección de personal, gestión de conflictos en el ámbito laboral. Requisitos: No es imprescindible...
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SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios
SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios | Curso online
Objetivos: Conocer el marco normativo al que deben estar alineadas las entidades financieras en el desarrollo de su actividad. Analizar los riesgos y su significancia al interior de las empresas, con el fin de garantizar su propia solvencia.Requisitos:...
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3.880 € 1.940
EDUCA BUSINESS SCHOOL
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Objetivos: - Comprender el marco legal internacional y nacional para aplicar un programa efectivo de compliance. - Evaluar y gestionar riesgos según la norma ISO 31000:2018 en entornos corporativos. - Implementar sistemas de gestión antisoborno basados...
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Escuela de Postgrado Industrial
Escuela de Postgrado Industrial | Máster online
TEMARIO:PARTE 1. INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DEELEVACIÓN Y TRANSPORTEUNIDAD FORMATIVA 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES YMEDIOAMBIENTALES EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEASCENSORES Y OTROS TIPOS DE...
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Fintech Business & Medical School
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Objetivos: Al iniciar la formación, el alumno estudiará en profundidad el sistema financiero y sus funciones, así como los principales mercados, la bolsa de valores y los índices bursátiles. Una vez adquiridos estos conocimientos, conocerá las distintas...
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ENALDE BUSINESS SCHOOL
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Objetivos: Te permite conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. Desarrollar la figura del Compliance Officer. Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad. Crear un sistema de Compliance completo dentro...
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EDUCA BUSINESS SCHOOL
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Objetivos: - Identificar y aplicar estrategias de dirección empresarial. - Analizar y evaluar el diagnóstico interno de una empresa. - Elaborar planes empresariales integrales y efectivos. - Desarrollar habilidades avanzadas en técnicas de negociación...
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Grupo IOE
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La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados...

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Objetivos: - Estudiar el Derecho Bancario, así como lo relativo a las fuentes de contratación bancarias, contratos y garantías principales, etc. - Analizar la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. - Conocer...
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