MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICER

Unidad formativa 1. Dominio 1. Marco legal e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa

• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program

Unidad formativa 2. Dominio 2. Sistemas de gestión del riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos

• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos

• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa

• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)

Unidad formativa 3. Dominio 3. Sistemas de gestión antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001:2016)

Unidad formativa 4. Dominio 4. Profundo conocimiento en materia legal nacional e internacional de la responsabilidad penal (o asimilada) de la persona jurídica, criterios de aplicación, atenuación y exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad formativa 5. Dominio 5. Sistemas de gestión de compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)

Unidad formativa 6. Dominio 6. Auditoría y técnicas de auditoría ISO para sistemas de gestión del compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la ISO 19011

• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la ISO 19011

• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme a la ISO 19011

• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

Unidad formativa 7. Dominio 7. Funciones y responsabilidades del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer

• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

Unidad formativa 8. Dominio 8. Otros conocimientos del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance

• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización

MÓDULO 2. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Unidad formativa 1. Dominio 1. Normativa general de protección de datos

• Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo

• Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)

• Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos

• Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales

• Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva

• Unidad didáctica 8. El delegado de protección de datos (DPD, DPO o data privacy officer) en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 9. Transferencias internacionales de datos en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 10. Las autoridades de control en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 11. Directrices de interpretación del rgpd

• Unidad didáctica 12. Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos

• Unidad didáctica 13. Normativa española con implicaciones en protección de datos

• Unidad didáctica 14. Normativa europea con implicaciones en protección de datos

Unidad formativa 2. Dominio 2. responsabilidad activa

• Unidad didáctica 1. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales

• Unidad didáctica 2. Metodologías de análisis y gestión de riesgos

• Unidad didáctica 3. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización

• Unidad didáctica 4. Seguridad de la información

• Unidad didáctica 5. Evaluación de impacto de protección de datos "eipd"

Unidad formativa 3. Dominio 3. Técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos

• Unidad didáctica 1. La auditoría de protección de datos

• Unidad didáctica 2. Auditoría de sistemas de información

• Unidad didáctica 3. La gestión de la seguridad de los tratamientos

• Unidad didáctica 4. Otros conocimientos

MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Unidad formativa 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

Unidad formativa 2. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida

• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

• Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones

Unidad formativa 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

• Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad formativa 4. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales

• Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Unidad formativa 5. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 1. La responsabilidad penal de la persona jurídica

• Unidad didáctica 2. Políticas anticorrupción

MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA EMPRESA

• Unidad didáctica 1. Responsabilidad civil por daños de los empleados

• Unidad didáctica 2. Responsabilidad civil frente a consumidores y usuarios por productos defectuosos

• Unidad didáctica 3. Responsabilidad por la prestación de servicios

• Unidad didáctica 4. Responsabilidad civil por caídas en el establecimiento

• Unidad didáctica 5. Responsabilidad civil en los viajes combinados

MÓDULO 5. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA, TÉCNICAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, MARKETING, RR. .HH. Y LIDERAZGO

• Unidad didáctica 1. Empresa, organización y liderazgo

• Unidad didáctica 2. El plan de empresa i. la elaboración de un estudio de mercado

• Unidad didáctica 3. El plan de empresa II. Planificación empresarial en las áreas de gestión comercial, marketing y producción

• Unidad didáctica 4. El plan de empresa III. Planificación y gestión de infraestructura, rr. hh. y recursos financieros