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El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.
El máster online en Compliance aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de compliance penal: UNE 37301. Además, ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales cono conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de la formación también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.
Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.
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Objetivos
Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de: Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301. Dominar las normativas internacionales de compliance financiero. Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence. Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Elaborar el plan de compliance de grandes empresas. Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301. Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
A quién va dirigido
Este máster online especialmente dirigido a: Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude. Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance. Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías. Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo. Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Temario completo de este curso
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso Práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso Práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso Práctico.
Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso Práctico.
Curso 5. Implementación del plan de Compliance
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso Práctico.
Curso 6. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno
- Luchas contra el soborno y la corrupción.
- Requisitos del Sistema de Gestión.
- Gestión del Riesgo Operacional.
- Caso Práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso Práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso Práctico.
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