Máster experto compliance officer
ESNECA BUSINESS SCHOOLMáster online
2.380 € 595 €
Duración : 1 Año
Con esta formación, promocionada por Lectiva.com, el alumno dispondrá de ejercicios de autoevaluación que le permitirán valorar los conocimientos adquiridos.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará
información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación
que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer
una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo
Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un
servicio de clases en directo.
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A quién va dirigido
Este conjunto de materiales didácticos va dirigido a todas aquellas personas que deseen adquirir conocimientos sobre la figura del Compliance Officer, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, privacidad y protección de datos, ISO 19600, prevención del delito empresarial, delitos empresariales y penas correspondientes.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
1. Diferencia entre el compliance officer y el organismo di vigilanza
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS
1. Surgimiento en Estados Unidos
2. Evolución internacional
3. Implantación en Europa
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES
1. Principio de independencia
2. Principio de neutralidad
3. Principio de autonomía
4. Principio de integridad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL
COMPLIANCE OFFICER
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE
1. ¿De qué es garante la persona jurídica?-Alcance del deber de garante-Limitaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
1. Transformación de la posición jurídica-Creación de un nuevo deber de garantía en el delegado-Modificación del deber originario del delegante
2. Deber de garantía residual del empresario
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR
EL COMPLIANCE OFFICER
1. Garante de protección
2. Garante de supervisión-Diferencias entre los compliance officer con competencias ejecutivas y los que no
las tienen
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS
1. Indelegabilidad de determinadas funciones
2. Delegaciones defectuosas-Por idoneidad del delegado-Por ausencia de autonomía
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
1. ¿Quién es el responsable de la gestión del cumplimiento?
1.2. Demacración de la organización y las medidas de cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS
1. Cultura del compliance
2. Definición de objetivos
3. Establecimiento y análisis de riesgos
4. Acondicionamiento del programa de compliance
5. Organización del compliance
6. Monitoreo y mejora del compliance
7. Procedimientos de comunicación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN
GOBIERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
1. Principios básicos
2. Ámbitos de actuación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
1. Beneficios e implicaciones
2. Diferencias entre RSC y RSE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG
1. Objetivos
2. Estándares de medición
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