La nueva reforma del Código Penal exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos, función que debe ser asumida por un controller jurídico o compliance of¬ficer.
Esta acción formativa ofrece los conocimientos necesarios para entender y aplicar la normativa así como para conocer las responsabilidades penales a las que puede enfrentarse la empresa en caso de incumplimiento.
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Objetivos
• Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones. • Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código penal que pueden ser cometidos, así como de las penas que se establecen en dicho código. • Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa de compliance para la prevención de delitos. • Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.
A quién va dirigido
• Este Postgrado de Experto en Controller Jurídico, PEX, está dirigido a profesionales de la actividad empresarial y jurídica. • El programa de Postgrado de Experto en Controller Jurídico, PEX, está diseñado para adultos que trabajan y que ya obtuvieron el título de licenciatura y que cuentan con suficiente experiencia profesional. Puede ser terminado en 12 meses o antes dependiendo de la formación académica previa, el tiempo disponible y la motivación del estudiante. En este programa también se evalúa la experiencia profesional y académica del estudiante para obtener créditos.
Requisitos
Dominar la interpretación de los tres módulos : el compliance officer y el alcance de la responsabilidad de las personas jurídicas; el programa de compliance: requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de Delitos, y, finalmente, un comentario teórico-práctico de aquellos delitos que deben ser objeto de prevención y de control de las actividades de compliance.
Temario completo de este curso
CICLO PRIMERO: CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER
PCJ101 Controller jurídico o compliance officer
PCJ102 Profesión de compliance officer
PCJ103 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
PCJ104 Fiscalía General del Estado
PCJ105 Compliance officer o controller jurídico.
PCJ106 Programa de Compliance
PCJ107 Elementos del modelo de organización
PCJ108 Gestión de riesgos penales
PCJ109 Evaluación.
CICLO SEGUNDO: CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER
PCJ201Comité del Compliance
PCJ202 Repositorio de evidencias
PCJ203 Exclusión de la responsabilidad penal
PCJ204 Atenuación de la responsabilidad penal
PCJ205 Gestión de la crisis empresarial
PCJ206 Comisión de un hecho delictivo
PCJ207 Delitos empresariales I
PCJ208 Visión práctica sobre los delitos analizados
PCJ209 Evaluación.
CICLO TERCERO: CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER
PCJ301 Modificaciones introducidas en el decomiso
PCJ302 Delitos societarios y de insolvencia punible
PCJ303 Delitos contra los derechos de los trabajadores
PCJ304 Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
PCJ305 Delitos tecnológicos y contra la intimidad y datos personales
PCJ306 Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial
PCJ307 Delitos relativos al mercado y a los consumidores
PCJ308 Delitos contra el medio ambiente y la salud pública
PCJ309 Evaluación / Examen final.
Acceso a TDR (Contenido Digital en Formato PDF) desde el Campus Virtual de UPE Universidad de los Pueblos de Europa.
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