I. DERECHO BANCARIO
TEMA I.- EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
- Presentación.
-1.- Introducción.
-2.- Estructura del Sistema Financiero Español.
-3.- Los Organismos Financieros Internacionales.
-4.- Nuevo entorno para el Sistema Bancario Español.
-5.- Aspectos diferenciales de nuestro Sistema Bancario
-6.- Recapitalización de las entidades financieras en España.
-7.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
-8.- Análisis de Conceptos recientes.
-9.- Reestructuración del sistema financiero en España.
-10.- La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria: SAREB.
TEMA II. CONCEPTO Y PRINCIPIOS GENERALES
-1.- Concepto de operación financiera
-2.- Clases de operaciones financieras:
-3.- El Derecho Administrativoeconómico y el Derecho Mercantil; relevancia de los usos
-4.- El Derecho Bancario y del Mercado de Valores como parte del Derecho Mercantil
-5.- La normativa comunitaria

TEMA III. EL DERECHO BANCARIO: LOS SUJETOS
-1.- Concepto de Entidad de Crédito
-2.- La organización bancaria en la Unión Europea
-3.- Las entidades de crédito
-4.- Los establecimientos financieros de crédito
TEMA IV. LOS CONTRATOS BANCARIOS
-1.- Operaciones bancarias tradicionales: concepto y clasificación
-2.- Nueva delimitación del ámbito de las operaciones bancarias
-3.- El crédito bancario
-4.- Principales contratos bancarios
-5.- La Hipoteca Inmobiliaria:
-6.- El Proceso Especial de ejecución hipotecaria
TEMA V. LAS OPERACIONES BURSÁTILES: LOS SUJETOS
-1.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores
-2.- Tipos de mercados organizados: Mercados secundarios oficiales y Sistemas Organizados de Negociación.
-3.- La concentración de los mercados de valores y la denominada “bancarización” de los mismos
-4.- Los principales mercados españoles y europeos
-5.- Conceptos de negociación, compensación, liquidación y contrapartida centralizada
-6.- Negociación de valores en España: Las Bolsas de Valores
-7.- Compensación y liquidación de valores: IBERCLEAR y entidades adheridas
-8.- Las entidades de contrapartida central.
-9.- Mercados de productos derivados
-10.- El mercado secundario oficial de deuda pública: Entidad Rectora y miembros
-11.- La negociación de la renta fija privada: Entidad Rectora (AIAF) y miembros; entidad encargada de la liquidación y compensación
-12.- La negociación de la renta fija pública (SENAF y MTS España)

TEMA VI . LA CONTRATACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES
-1.- Los instrumentos financieros, los valores negociables y los derivados
-2.- El mercado primario o de emisión: NN) Las ofertas públicas de venta (OPVs) OO) La dirección, colocación y aseguramiento de emisiones
-3.- Principales contratos bursátiles: PP) Valores negociados; monopolio sobre acciones QQ) La comisión bursátil RR) Compraventas bursátiles: operaciones normales y especiales SS) Préstamo de valores
-4.- Las ofertas públicas de adquisición (OPAs)
-5.- La compensación y liquidación de operaciones bursátiles
-6.- Normas de conducta y abuso de mercado

TEMA VII. LA CONTRATACIÓN EN EL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA OFICIAL
-1.- Objeto de la negociación: los valores públicos
-2.- Principales contratos: especial referencia a las operaciones a plazo
-3.- Compensación y liquidación; contrapartida central

TEMA VIII. LA CONTRATACIÓN EN LOS MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
-1.- La contratación en los mercados de productos financieros derivados TT) MEFF Renta
-2.- La contratación en los mercados de productos derivados no financieros VV) Mercado de futuros y opciones no financieros: MFAO, el mercado del aceite de Jaén; referencia al antiguo FC&M y al OMIB

TEMA IX. OTROS MERCADOS Y SISTEMAS DE COMPENSACIÓN
-1.- El mercado AIAF de renta fija: negociación, compensación y liquidación

-2.- Los Sistemas Organizados de negociación
-3.- Principales sistemas de compensación y liquidación europeos
-4.- Los mercados OTC
-5.- La nueva normativa comunitaria (MiFID) sobre mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación.

TEMA X. OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS
-1.- Emisión de valores negociables representativos de deuda y no de capital WW) Emisión de obligaciones; sus clases y sus límites XX) Pagarés y letras de empresa
-2.- La conversión de créditos en valores: la titulización, operaciones transfronterizas y fondos
-3.- La obtención de fondos en las sociedades cerradas: aumentos de capital, préstamos subordinados, otras aportaciones de los socios
-4.- Las acciones sin voto y las acciones rescatables
-5.- El capital riesgo
-6.- Las Instituciones de Inversión Colectiva

TEMA XI: LA PROTECCIÓN AL CLIENTE DE BANCA
-1.- Marco Legal de protección del Cliente Bancario
-2.- El Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
-3.- Las participaciones preferentes.
-4.- Los Swaps y su Reclamación.
-5.- El Código de Buenas Prácticas Bancarias.
-6.- Estudio de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
-7.- Estudio de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

II. DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

TEMA I: EL DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
-1.- Precisión de la noción
-2.- Elementos básicos de caracterización del Derecho Mercantil Internacional

TEMA II: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
-1.- La Cooperación Internacional Institucionalizada.
-2.- Instituciones de Naturaleza Universal.
-3.- Instituciones de Carácter Regional: Mercosur y la UE.
-4.- El comercio internacional y la codificación del Derecho del Comercio internacional.

TEMA III: RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOL DEL COMERCIO EXTERIOR
-1.- La organización Administrativa del comercio Exterior en España.
-2.- El Régimen Aduanero.
-3.- El Régimen del Procedimiento y Tramitación de Importaciones y Exportaciones.
-4.- Las Inversiones Exteriores.
-5.- El fomento oficial de la Exportación.

TEMA IV: EL DERECHO DE LA COMPETENCIA.
-1.- Regulación de la Libre competencia.
-2.- Contenido del Derecho comunitario en defensa de la competencia.
-3.- Consecuencias del Reglamento 1/2003 sobre los arts. 81 y 82 TCE.

TEMA V: PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
-1.- Características generales de la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual en el comercio internacional.
-2.- Normativa Internacional de Protección.
-3.- Convenios Internacionales en materia de propiedad intelectual o derechos de autor.
-4.- Normativa Comunitaria de Protección.

TEMA VI: LOS SUJETOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL.
-1.- La Pluralidad de los sujetos participantes en el Comercio Internacional

TEMA VII: LA DIMENSIÓN DE LAS SOCIEDADES COMUNITARIAS.
-1.- Mercado Único Europeo y Derecho de Sociedades. Formas Societarias de Derecho Comunitario.
-2.- La sociedad anónima europea.

TEMA VIII: LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL: RÉGIMEN GENERAL.
-1.- Régimen Jurídico general de los contratos internacionales en España.
-2.- El Convenio de Roma de 1980 sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales.
TEMA IX: EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS
-1.- La Convención de Viena de 11 de abril de 1980 sobre Contratos de Compraventa internacional de Mercaderías.
-2.- Incoterms: términos comerciales internacionales.

TEMA X: MEDIOS DE COBRO Y PAGOS
INTERNACIONALES.
-1.- El Cheque:
-2.- Régimen Jurídico aplicable.
-3.- Las Remesas: Cobranzas.

TEMA XI: PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA TRASNFRONTERIZOS.
-1.- Normativa española existente en materia de concursos internacionales.
-2.- Las Normas de Competencia Judicial en materia Concursal previstas en el Reglamento 1346/2000 sobre Procedimiento de Insolvencia.
-3.- Solución recogida en el Reglamento 1346/2000 sobre la Ley aplicable al Procedimiento Concursal:
-4.- Eficacia en España de los Concursos iniciados en el Extranjero.

TEMA XII: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL
-1.- Recurso a los órganosinternacionales estatales.
-2.- Mecanismos de resolución alternativos a la justicia estatal.
-3.- El especial supuesto de la Resolución de Conflictos en materia de Inversiones Extranjeras.

ANEXO DE LEGISLACIÓN
EVALUACIÓN
CASOS PRÁCTICOS