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¿Te apasiona el mundo de las finanzas y quieres asegurarte de que ningún dinero sucio entre en el sistema? Si tu respuesta es afirmativa, este curso es justo lo que necesitas para dominar las herramientas legales y de control contra los delitos financieros...
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
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2.380 € 595 €
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MASTERS HOSTELERÍA |
Curso a distancia
PARTE 1: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 1. ¿Qué es la LOPD? a. Ámbito de aplicación b. Objeto de la ley c. Los principios de protección de datos
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3.120 € 780 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...
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. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
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Fintech Business & Medical School |
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Objetivos: Al iniciar la formación, el alumno estudiará en profundidad el sistema financiero y sus funciones, así como los principales mercados, la bolsa de valores y los índices bursátiles. Una vez adquiridos estos conocimientos, conocerá las distintas...
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Centro de Formación Ica |
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del Trabajo Rendimientos del Capital Inmobiliario Rendimientos del Capital Mobiliario Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa I
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
PARTE 1 PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES INTRODUCCIÓN BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL MÓDULO 1
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
. Delitos de corrupción en los negocios 34. De la recaptación y el blanqueo de capitales UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES
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Fintech Business & Medical School |
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AGENTE DE VENTAS DE PRODUCTOS BANCARIOS
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
Unidad didáctica 1. Fundamentos de la estructura financiera
Unidad didáctica 2. Gestión de las entidades de crédito
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INENKA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
DERECHO PENAL
MÓDULO 1. DERECHO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN
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MÓDULO 2. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL
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Fintech Business & Medical School |
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2.800 € 1.220 €
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SEFHOR |
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
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1.280 € 320 €
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES INTRODUCCIÓN BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL MÓDULO 1. FUNDAMENTOS
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
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La peritación médico-legal Peritaciones psicológicas Peritajes informáticos Peritaciones inmobiliarias MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1
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