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Postgrados de blanqueo capitales

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A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...
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de medios de pago internacionales. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES. 1. Blanqueo de capitales. 2. Sujetos
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Objetivos: El curso presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Compliance y delitos empresariales. Privacidad y protección de datos en España y en el ámbito Europeo. Legitimación de...

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