EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Transferencias mediante garantías adecuadas Normas Corporativas Vinculantes Excepciones Autorización de la autoridad de control Suspensión temporal Cláusulas
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
Objetivos: • Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales.
• Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener.
• Qué tipologías y esquemas existen del fraude...
600 €
+ IVA
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: - Comprender las sociedades mercantiles y su estructura legal. - Analizar la responsabilidad penal en personas jurídicas. - Evaluar el cumplimiento del RGPD en empresas. - Identificar técnicas de blanqueo de capitales y su prevención. - Implementar...
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
Históricamente se ha vinculado el control interno a las áreas económicas de las empresas, asociado a sus actividades de contabilidad y finanzas. El resto de las áreas de la organización y, por tanto, los empleados de éstas no consideraban como propio...
330 €
+ IVA
INEAF |
Máster online
El Máster Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles + Titulación Universitaria le ofrece una amplia y pormenorizada formación en las áreas empresariales de mayor importancia. Le permitirá conocer los riesgos más destacados en toda organización...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
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Centro de Estudios Coliseum |
Curso online
Proporcionar a los participantes una comprensión profunda de las normativas y requisitos establecidos por el RGPD, que entró en vigor en mayo de 2018.
Descuento Lectiva
104 € 62 €
104 € 62 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: - Dominar bases del compliance.
- Funciones del Compliance Officer.
- Detectar deficiencias operativas.
- Implementar programas de riesgo.
- Gestionar la norma ISO 37301.
- Conocer marco legal penal.
- Prevenir blanqueo de capitales.
- Entender...
Descuento Lectiva
1.950 € 1.695 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1)...
197 €
MAESTRÍA INTERNACIONAL EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER - DIPLOMA ACREDITADO POR APOSTILLA DE LA HAYA -
ELBS Escuela de Liderazgo - Lationoamérica |
Máster online
"El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Compliance Officer y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias...
Descuento Lectiva
2.523 € 631 €
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INESEM Business School |
Máster online
La finalidad del Concurso de Acreedores radica en la satisfacción de los créditos que coinciden en el patrimonio insolvente del deudor, así como para evitar la satisfacción preferente de unos sobre otros.
Así, el Máster en Administración Concursal y...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
de los riesgos en la empresa Evaluación de los riesgos UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROLES DE RIESGOS Políticas y Procedimientos Controles de Procesos Controles
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible.Requisitos: No presenta requisitos previos. A quién va dirigido: Se dirige a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios...
520 €
GRUPO ESNECA |
Curso a distancia
Objetivos: Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones
establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos
obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del
blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como...
690 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual...
420 €
+ IVA
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: - Comprender el ciclo económico y su impacto en la empresa. - Analizar carteras de fondos de inversión y valores. - Evaluar los efectos del concurso de acreedores. - Implementar políticas de Responsabilidad Social Corporativa. - Desarrollar...
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
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SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios |
Curso online
A quién va dirigido: El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse...
Descuento Lectiva
3.880 € 1.940 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Máster a distancia
Este master de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos...
399 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Postgrado online
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
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2.380 € 595 €
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INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Estudiar los principios de doble imposición internacional y los métodos para evitar esta situación. Conocer los modelos de Convenio de Doble Imposición (CDI), sus objetivos e interpretación internacional. Comprender el procedimiento del método...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
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Curso de Reciclaje en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT para Directivos y Mandos Intermedios
ACEDIS Formación |
Curso subvencionado para trabajadores online
Curso de reciclaje en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, centrado en la actualización normativa y en la aplicación práctica del Enfoque Basado en el Riesgo. Se revisan los fundamentos del riesgo, las políticas de Diligencia...
125 €