INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Estudiar los principios de doble imposición internacional y los métodos para evitar esta situación. Conocer los modelos de Convenio de Doble Imposición (CDI), sus objetivos e interpretación internacional. Comprender el procedimiento del método...
Descuento Lectiva
2.460 € 1.895 €
2.460 € 1.895 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Este pack formativo permitirá conocer al alumnado el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados y sujetos obligados de reducida dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
GRUPO ESNECA |
Curso a distancia
realizadas 4. Obligaciones de control interno 5. Formación UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I) 1. Medidas de diligencia debida
690 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Requisitos: No presenta requisitos previos.A quién va dirigido: Se dirige a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios...
Descuento Lectiva
2.080 € 520 €
2.080 € 520 €
SELECT BUSINESS SCHOOL |
Curso online
A quién va dirigido: El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse...
Descuento Lectiva
3.880 € 1.940 €
3.880 € 1.940 €
ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
/2014, de 5 de mayo 2. Obligaciones principales 3. Medidas de diligencia debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
1.920 € 480 €
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. |
Máster online
Objetivos: Determinar cuáles son las necesidades financieras de la sociedad y escoger la mas adecuadas atendiendo a sus características. Diseñar el sistema contable para la llevanza de la contabilidad diaria, la elaboración de las cuentas anuales y su...
1.895 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
Objetivos: • Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales.
• Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener.
• Qué tipologías y esquemas existen del fraude...
600 €
+ IVA
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
Objetivos: Los conceptos fundamentales del derecho ambiental aplicados a los procesos y actividades industriales.
De manera práctica, toda la normativa medioambiental relacionada con cada tipo de industria y sus procesos de fabricación.
Cuáles son los...
480 €
+ IVA
Grupo IOE |
Curso online
Esta figura fue introducida en el Código Penal de manera clara y definitiva. Mediante la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
A lo largo de esta formación...
501-1000 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1)...
80 €
UNIVERSIDAD EUROPEA |
Curso online
Objetivos: Durante este curso realizarás una introducción al compliance y sus implicaciones en la empresa (mapa modelo COSO, normas UNE y ética empresarial). Conocerás los aspectos básicos introductorios del derecho procesal y el derecho penal, además...
1.200 €
Universidad Externado de Colombia |
Postgrado en Bogotá (Colombia)
El programa de Especialización en Revisoría Fiscal y Aseguramiento en un Contexto Internacional, se ha diseñado con la intención de profundizar y ampliar el conocimiento dentro de un concepto innovador de formación avanzada e interdisciplinaria.
Todo...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil...
200 €
FINCEE |
Curso online
Formate y especializate en FINCEE con los aspectos relacionados con la Responsabilidad Societaria con a este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, que Lectiva.com presenta como parte de su catálogo educativo.
Dado el cambio de...
Descuento Lectiva
1.400 € 220 €
1.400 € 220 €
CEE Centro Europeo E-learning |
Máster online
Fórmate en todos los aspectos relacionados con la Responsabilidad Societaria con a este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, impartido por CEE Centro Europeo E-learning. Dado el cambio de normativa y legislación, todas las empresas...
Descuento Lectiva
1.400 € 280 €
1.400 € 280 €
CEE Centro Europeo E-learning |
Curso online
Requisitos: No es imprescindible conocimientos previos, aunque es importante tener competencias en el manejo de internet.A quién va dirigido: A personas con estudios previos relacionados con la especialidad, a personas insertadas en el mundo laboral y...
Descuento Lectiva
1.150 € 300 €
1.150 € 300 €
FINCEE |
Curso online
Quieres destacarte en el área profesional, con un empleo bien remunerado, ahora es posible, Lectiva.com te presenta este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, para que superes tus límites impartido por FINCEE.
Si te identificas...
Descuento Lectiva
750 € 280 €
750 € 280 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
. Control interno Introducción. Medidas de control interno. Órganos centralizados de prevención. Examen por experto externo. Formación de empleados
420 €
+ IVA