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Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios en el peritaje judicial en inspección y auditoria tributaria. A quién va dirigido: Está destinado a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios en este ámbito profesional...
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iLabora Formación |
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Este curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está diseñado para ofrecer una visión completa y práctica sobre la normativa, procedimientos y obligaciones legales relacionadas con la detección y prevención de actividades...
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Universidad Externado de Colombia |
Curso en Bogotá (Colombia)
¡Descubre el fascinante mundo del Derecho Financiero con el curso Nuevos cursos de actualización en Derecho Financiero! La Universidad Externado de Colombia te invita a sumergirte en un viaje educativo que transformará tu comprensión del derecho financiero...
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MARE NOSTRUM BUSINESS SCHOOL |
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Esta Doble Titulación Auditor en Valoraciones Contables y Financieras + Perito Judicial está dirigido a profesionales, técnicos y a todas aquellas personas que estén interesadas en este ámbito profesional.
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Psique Group & Business School. |
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La peritación médico-legal Peritaciones psicológicas Peritajes informáticos Peritaciones inmobiliarias MÓDULO 2. PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS UNIDAD FORMATIVA
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. Modelos de Documentos de Auditoría. Presentación del Informe de Auditoría. MÓDULO 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGO
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Impact on Integrity |
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Requisitos: El conocimiento previo en la materia resulta útil, pero no imprescindible.Conocimientos básicos de español/inglés para poder completar el curso.
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Esade Law School |
Curso en Barcelona
Objetivos: Conocer los estándares normativos nacionales e internacionales
Dominar la gestión integrada de Compliance con Governance y Risk Management de la empresa. Detectar los riesgos legales de la organización, a modo preventivo y de forma transversal...
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Gracias a la globalización y la digitalización de los mercados, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los negocios, pero también para las actividades delictivas. Con el Curso de prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un especialista...
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Psique Group & Business School. |
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Correcciones valorativas UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTIVOS FINANCIEROS I: OPERACIONES DE TRÁFICO Introducción Préstamos y partidas a cobrar: Clientes y deudores
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Grafton Formacion y Gestion S.L. |
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la financiación del terrorismo. Métodos de prevención Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA). Políticas "Conozca
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Cef - Centro de Estudios Financieros |
Curso en Barcelona y 2 sedes más
A quién va dirigido: Con el objetivo de dar a conocer y analizar todos los puntos a tener en cuenta en este ámbito, y de ayudar a diseñar e implantar un correcto modelo de compliance en la empresa, el CEF ha preparado este Curso monográfico, dirigido...
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Curso en Madrid y 2 sedes más
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Cef - Centro de Estudios Financieros |
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Cef - Centro de Estudios Financieros |
Curso en Madrid
Se difundirá las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones.
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Cef - Centro de Estudios Financieros |
Curso en Barcelona y 2 sedes más
Objetivos: Facilitar las herramientas necesarias para que los asistentes al curso puedan realizar una labor de comprobación y análisis de la situación tributaria de una empresa, determinando el nivel de riesgo fiscal que ésta asume en su actividad.
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Cef - Centro de Estudios Financieros |
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Objetivos: Facilitar a los alumnos los conocimientos teórico-prácticos necesarios para llevar a cabo un análisis y revisión de la situación de una empresa desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones jurídico-laborales y de seguridad social...
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