Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
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. Delitos de falsedad en medios de pago 4. Delitos de cohecho 5. Delitos de tráfico de influencias 6. Delitos financiación del terrorismo
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Psique Group & Business School. |
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El deporte se ha convertido en un fenómeno social y debido al gran interés que genera el deporte en la actualidad, cada vez más profesionales se dedican a este sector y al ser una actividad que genera y mueve millones de euros y conlleva multitud de procesos...
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Máster online
4: Modificación de la ley reguladora de las haciendas locales Módulo 23 Hacienda autonómica (I): régimen común de financiación Unidad didáctica 1
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Formación de criminología |
Curso online
Objetivos: - Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación judicial. - Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos. - Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación...
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Psique Group & Business School. |
Curso online
de financiación para financiar las inversiones de la empresa El capital en circulación en la empresa. El capital corriente o fondo de rotación o de maniobra
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Buenos Aires Global Institute of Education |
Postgrado online
Objetivos: - Conocer la Organización de las Administraciones Públicas.
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ICA International Compliance Association |
Postgrado en Madrid
El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales que te ofrece el centro ICA International Compliance Association junto a Lectiva.com es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de Prevención de...
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Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
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Objetivos: Presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias:
Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.
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Por Desempleo Tema 15: Financiación Y Gestión Del Desempleo. Tema 16: Nómina.
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Este Máster Experto en Fiscalidad Societaria y Personal que imparte ESNECA Business School y que te ofrece Lectiva es perfecto para ti si quieres aprender más sobre el mundo de la fiscalidad y así convertirte en un gran profesional de la fiscalidad societaria...
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
A quién va dirigido: El curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en fiscalidad societaria y personal.
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Máster en Bogotá (Colombia)
Desarrolla tu experiencia legal con La Maestría en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Transporte, Logística e Infraestructura, impartido por la distinguida Universidad Externado de Colombia, este programa presencial te sumergirá en el...
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster a distancia
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES1. Antecedentes históricos2. Conceptos jurídicos básicos3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo4. La investigación en...
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Se difundirá las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones.
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Curso subvencionado para trabajadores a distancia
Aprende todo lo relacionado con la financiación de la prestación, la prestación económica, el nacimiento y duración de las prestaciones, las medidas de fomentos y el procedimiento de gestión.Objetivos: Adquirir conocimientos referentes a la normativa...
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60 ECTS. Clases online semanales en directo síncronas y asíncronas. Este Master tiene un planteamiento multidisciplinar que trasciende la visión más reduccionista de responsabilidad penal de las personas juríicas, para considerar el compliance como un...
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Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización.
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Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia.
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