ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
Descuento Lectiva
1.580 € 395 €
1.580 € 395 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Postgrado online
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso a distancia
Objetivos: Con nuestro Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial en Blanqueo de Capitales alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos de Derecho procesal.Requisitos: No presenta requisitos.A quién va dirigido: Va dirigido...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso a distancia
Objetivos: Permite conocer la peritación y tasación, las pruebas
judiciales y extrajudiciales, el reconocimiento pericial, la
elaboración del dictamen pericial, el blanqueo de capitales, las
obligaciones establecidas en la legislación, las medidas
preventivas...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso a distancia
Objetivos: Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
INENKA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
. Aproximación al arbitraje Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN
Descuento Lectiva
3.600 € 1.800 €
3.600 € 1.800 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
INENKA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
. Aproximación al arbitraje Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN
Descuento Lectiva
3.600 € 1.800 €
3.600 € 1.800 €
INENKA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
. Aproximación al arbitraje Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN
Descuento Lectiva
3.600 € 1.800 €
3.600 € 1.800 €
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso online
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES INTRODUCCIÓN BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL MÓDULO 1. FUNDAMENTOS
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
Fintech Business & Medical School |
Máster online
. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
Descuento Lectiva
1.240 € 620 €
1.240 € 620 €
Fintech Business & Medical School |
Máster a distancia
. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
Descuento Lectiva
1.240 € 620 €
1.240 € 620 €
Fintech Business & Medical School |
Máster a distancia
. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
Descuento Lectiva
1.960 € 620 €
1.960 € 620 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...
Descuento Lectiva
2.300 € 595 €
2.300 € 595 €
ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Curso a distancia
. Ejecución forzosa del laudo RESUMEN AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
1.920 € 480 €
Carval Formacion sl |
Curso a distancia
Con este curso podrás obtener todos los conocimientos relacionados con este sector.
¡No lo dudes más e infórmate sin ningún tipo de compromiso!Objetivos: Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del...
395 €
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso a distancia
COMPLIANCE OFFICER
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
1. Diferencia entre el compliance officer y el organismo di vigilanza
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
GRUPO ESNECA |
Curso online
DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
690 €