GRUPO ESNECA |
Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA...
690 €
Grupo IOE |
Curso online
Este programa se encuentra dirigido a profesionales que quieran actualizar o adquirir conocimientos sobre PRL. Y a personas que quieran realizar labores de peritaje y auditoría en prevención de riesgos laborales. Además de a aquellos profesionales que...
501-1000 €
SLG INSTITUTO DE FORMACION S.L. |
Curso online
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los...
91 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
Objetivos: Cuáles son los riesgos específicos en las ventas internacionales.
Cómo decidir cuándo es necesario cubrir el riesgo de impago.
Qué son los indicadores del riesgo de solvencia.
Cómo cubrir el riesgo de impago ahorrando el coste de la utilización...
225 €
+ IVA
Grupo IOE |
Curso online
Los cambios continuos y cada vez más rápidos del ámbito empresarial (incremento de la competencia, impacto de las nuevas tecnologías, globalización económica...) exigen un estricto control en la empresa. Por ello...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
200 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual...
420 €
+ IVA
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
Objetivos: Obtener información básica a cerca de la prevención del fraude a nivel general.
Identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una Compañía a través del programa antifraude.
Conocer buenas practicas (tipologías, judicialización)...
67 €
CAMPUS TRABAJADORES |
Curso online
El objetivo del curso es proporcionar a los participantes conocimientos y habilidades prácticas para abordar el fraude comercial de manera efectiva. Esto incluye analizar el concepto de fraude comercial, conocer las diferentes tipologías de fraudes, y...
Gratis
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
Objetivos: Obtener información básica a cerca de la prevención del fraude a nivel general.
Identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una Compañía a través del programa antifraude.
Conocer buenas practicas (tipologías, judicialización)...
59 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
ECONÓMICO - FINANCIERA
HORAS
Análisis económico financiero de la empresa
20
Contabilidad de Gestión
10
Finanzas para no financieros
40
Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
20
Principales medios de...
199 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
Las empresas (grandes o pequeñas) interactuamos en entornos altamente cambiantes, expuestos constantemente a gestionar cambios, nuevas formas de trabajar, nuevas leyes y normativas, valoraciones de nuestros consumidores, exigencias de los accionistas...
340 €
+ IVA
Mediterranea Business School |
Curso online
Gracias a la globalización y la digitalización de los mercados, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los negocios, pero también para las actividades delictivas. Con el Curso de prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un especialista...
295 €
Fundació Auditorium d'Assegurances |
Curso online
Curso Blanqueo de Capitales en el Seguro de Vida.Tema 1. Blanqueo de Capitales.
Introducción.
El SEPBLAC.
Legislación sobre blanqueo de capitales.
Medidas de diligencia debida.
Otras disposiciones de la Ley 10/2010.
El sector asegurador...
75 €
IVA exento
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
Objetivos: El programa tiene como propósito que los asistentes al curso conozcan y dominen aspectos fundamentales acerca del riesgo en sus aspectos conceptuales, prácticos y la aplicación de un sistema esquemático para la documentación, análisis, tratamiento...
126 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la...
80 €
DELENA |
Curso a distancia
, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308
199 €
DELENA |
Curso a distancia
, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308
199 €
INTESA |
Curso en Barcelona
Requisitos: Las establecidas por la legislación vigente para el acceso al sistema universitario. Adicionalmente podrán ser admitidos los alumnos que acrediten experiencia profesional en el área y personas que quieran la inserción laboral como especialistas...
Precio a consultar
Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua |
Curso online
"El método aplicado para el desarrollo del curso incluye exposiciones teóricas, lecturas, estudio de casos, talleres prácticos.
"Objetivos: "Al final del diplomado el participante habrá tenido la oportunidad de profundizar en el Derecho de Seguros partiendo...
478 €