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Cursos de prevencion blanqueo capitales

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Curso online
Objetivos: - Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Identificar...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Postgrado online
En esta oportunidad el portal Lectiva.com tiene para ofrecerte entre sus variadas opciones de formaciones, el Curso experto en asesoría laboral para trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, que imparte el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Postgrado online
La abogacía es una de las profesiones que requieren de una continua actualización en base a las necesidades sociales y legales existentes. La demanda de profesionales cualificados dentro de las empresas que sepan adaptar la misma a un mercado competitivo...

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso online
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos destacan la formacion en que te permitiran obtener tu titulación en Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos.Requisitos: No es necesario cumplir...
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1.440 € 1.200
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal.
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. | Máster online
Objetivos: Tener amplio conocimiento de la figura del compliance officer y su actividad. Aprender mecanismos para detectar fallos en la actividad de la empresa. Saber establecer mecanismos de corrección y cumplimiento normativo. Estar al día respecto...
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2.460 € 1.895
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Postgrado a distancia
Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
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1.440 € 1.200
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
Objetivos: - Garantizar el cumplimiento de la normativa Europea y nacional sobre protección de Datos, el RGPD.- Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus...

2.145
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso online
Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
El mercado laboral demanda profesionales con conocimientos en asesoría fiscal y jurídica empresarial. El Máster en Asesoría Fiscal y Jurídica de la empresa aporta las herramientas y técnicas para aumentar la eficiencia en la empresa, contemplando los...

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso a distancia
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro técnico experto en investigación de delitos económicos destacan la formación en que te permitirán obtener tu titulación en técnico experto en investigación de delitos económicos.Requisitos: No es necesario contar...
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1.440 € 1.200
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso online
Objetivos: Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. Describir la figura del compliance officer. Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller...
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1.440 € 1.200
AULALEARNING
AULALEARNING | Curso online
Requisitos: No se necesitan requisitos previos.

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Euroinnova International Online Education
Euroinnova International Online Education | Máster online
Objetivos: Los objetivos de nuestro Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Universitaria son muy claros y te ayudarán a formarte en Fiscalidad.Requisitos: Efectuar la matrícula.A quién va dirigido: El Máster...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
Objetivos: - Conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.- Comprender la importancia del Compliance...

1.495
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
Objetivos: - Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y Europea sobre protección de Datos, el RGPD.- Comprender la figura del Compliance Officer en la empresa y aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Conocer...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
El mercado laboral necesita profesionales con conocimientos especializados y a la vez transversales en Asesoría Jurídico Empresarial, obteniendo una visión global e integral del derecho enfocado a la empresa. El Máster en Asesoría Jurídico Empresarial...

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Euroinnova International Online Education
Euroinnova International Online Education | Máster online
Objetivos: Con nuestro Master en Cocina. Cocinero y Jefe de Cocina Profesional + Titulación Universitaria alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos y master de Restauración.Requisitos: Efectuar la matrícula.A quién va dirigido: El Máster...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
Objetivos: - Adquirir conocimientos de Derecho laboral, nóminas, contratación y prestaciones de la Seguridad Social.- Tener una visión general del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos.- Conocer el ámbito de aplicación de los...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
Objetivos: - Conocer y analizar los puntos fundamentales del sector económico y protección de la propiedad intelectual.- Distinguir lo contratos, bonificaciones o reducciones en la cuota empresarial que puedan aplicarse las empresas.- Aprender a analizar...

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Helix Formación
Helix Formación | Curso a distancia
de prevención Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA) Políticas “Conozca a su cliente” Aplicaciones sectoriales Medidas

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