ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Lectiva te ofrece este Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos que ha sido diseñado y que imparte ESNECA Business School con la finalidad de que todos sus alumnos se conviertan en profesionales de este ámbito. Es una formación...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
y revisión del laudo 5. Ejecución forzosa del laudo RESUMEN AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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GRUPO ESNECA |
Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS UNIDAD DIDÁCTICA 3
690 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Los objetivos de nuestro Máster son muy claros y te ayudarán a formarte en contabilidad.Requisitos: No presenta requisitos previos.A quién va dirigido: Va dirigido a personas que quieren aprender más sobre contabilidad y obtener así una titulación...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster a distancia
Objetivos: Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. Describir la figura del compliance officer. Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495 €
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SLG INSTITUTO DE FORMACION S.L. |
Curso online
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los...
91 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
200 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual...
420 €
+ IVA
UPE |
Postgrado online
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, DEX, desarrolla un programa de estudios con el objetivo de aportar los conocimientos y competencias necesarias para desempeñarse con éxito en administración de oficinas. Los...
240 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la...
80 €
ENSAL |
Curso subvencionado online
Sumérgete en el fascinante mundo del análisis financiero y proyectos de inversión con nuestro curso de Blanqueo de capitales, disponible en la reconocida plataforma Lectiva.com y facilitado por el prestigioso centro ENSAL en modalidad online. Aprovecha...
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Mediterranea Business School |
Curso online
Gracias a la globalización y la digitalización de los mercados, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los negocios, pero también para las actividades delictivas. Con el Curso de prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un especialista...
295 €
Fundació Auditorium d'Assegurances |
Curso online
Curso Blanqueo de Capitales en el Seguro de Vida. Tema 1. Blanqueo de Capitales. Introducción. El SEPBLAC. Legislación sobre blanqueo de capitales
75 €
IVA exento
DELENA |
Curso a distancia
, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308
199 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
ECONÓMICO - FINANCIERA
HORAS
Análisis económico financiero de la empresa
20
Contabilidad de Gestión
10
Finanzas para no financieros
40
Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
20
Principales medios de...
199 €
DELENA |
Curso a distancia
, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308
199 €
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
Máster online
Objetivos: Este máster ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:
Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.
Estudio de la prueba pericial y su valoración en el ordenamiento...
970 €
Fundació Auditorium d'Assegurances |
Curso online
del seguro. Bases técnicas del seguro. Las provisiones técnicas. El coaseguro. El reaseguro. El Consorcio de Compensación de Seguros. Prevención del blanqueo
145 €
IVA exento
ICA International Compliance Association |
Postgrado online
With an increased focus on money laundering, terrorist financing and corruption by regulators in many jurisdictions, banks are closely scrutinising their commercial income against financial crime compliance risk. As a result, de-risking across the banking...
819 €
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Formancha SLL |
Curso subvencionado para trabajadores a distancia
Objetivo General: Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.A quién va dirigido: Empresas de consultoría y estudios de mercado...
Gratis
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