Aula Inmobiliaria |
Curso online
¡Descubre el Mundo del Blanqueo de Capitales en la Inmobiliaria con Lectiva.com! Sumérgete en el fascinante universo del blanqueo de capitales aplicado al sector inmobiliario con este increíble curso. Impartido por Aula Inmobiliaria en la modalidad de...
390 €
Campus Digital |
Curso online
Objetivo del curso: Estudios de Terrorismo. Dirigido a: Interesados.Requisitos: No tiene
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
Curso online
Programa 1. Conceptos. La amenaza de la seguridad. 2. Metodología. Estudio de documentos del enemigo. 3. Internet y terrorismo.
49 €
DELENA FORMACIÓN |
Curso online
"1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
1.4 Cuestionario: Consideraciones generales
2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3...
29 €
Inicius Formación |
Curso online
1 Consideraciones generales 1.1 Introducción1.2 Definiciones1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas 2 Normativa 2.1 Disposiciones legales internacionales2.2 Disposiciones legales nacionales2.3 Obligaciones...
80 €
Helix Formación |
Curso a distancia
Conceptos básicos Terminología y concepto de blanqueo de capitales Terminología y concepto de financiación del terrorismo Evolución del blanqueo
175 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil...
200 €
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Cantoblanco (Madrid)
Objetivos: El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.A quién va dirigido: Compliance y responsables de prevención...
1.090 €
DELENA |
Curso a distancia
Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Introducción. Concepto y características
199 €
Grafton Formacion y Gestion S.L. |
Curso a distancia
Conceptos básicos Terminología y concepto de blanqueo de capitales. Terminología y concepto de financiación del terrorismo. Evolución del blanqueo
205 €
IVA inc.
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
Curso online
Objetivos: Este curso ofrece al alumno una completa formación en materia de prevención del terrorismo:
Introducción a los diferentes tipos de terrorismo.
Estudio de la metodología y estrategia terrorista.
Estudio de la inteligencia criminal.
Estudio...
210 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
ECONÓMICO - FINANCIERA
HORAS
Análisis económico financiero de la empresa
20
Contabilidad de Gestión
10
Finanzas para no financieros
40
Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
20
Principales medios de...
199 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A quién va dirigido: -Interesados en adquirir una visión práctica de la PBC/FT.
-Criminalistas.
-Interesados en TRABAJAR en la PBC/FT.
-Recomendado para graduados en Derecho, ADE, Económicas.
Interesados en la inteligencia financiera.
-Responsables y...
449 €
London School Law & Criminology |
Curso online
Este curso:
• Está orientado al mundo profesional.
• Es versátil y flexible para aquellos que buscan compatibilizar su actividad profesional y familiar con el estudio del mismo.
• Presenta una formación continua.
Obtendrás, además, acceso a gran...
1.090 €
PCBSCampus |
Curso online
Te damos la bienvenida a un curso más, titulado Prevencion BC/FT, si tu interes es conocer un poco más del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, este curso te transmitirá mucha información de manera sencilla y muy explicada, hablaremos...
Precio a consultar
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.Se analizarán las...
301-500 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
Matrix Formación |
Curso a distancia
de la Financiación del Terrorismo. Marco Jurídico Global. El Delito de Blanqueo de Capitales. Preparación del Trabajo Contable. ]
90 €
Nemesis Formación |
Curso online
Objetivos: PROTEGER: establecer medidas de seguridad necesarias.
DETECTAR: Analizar mediante monitoreo y establecer alertas.
RESPONDER: mitigar el impacto, la respuesta y la coordinación de la comunicación.
RECUPERAR: volver a la normalidad y analizar...
800 €