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Objetivos
Aprenderás las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De esta manera, evitarás que tu inmobiliaria sea víctima de la acción de inescrupulosos que solo buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades.
A quién va dirigido
Agentes Inmobiliarios y comerciales. Profesiones y actividades vinculadas a la venta inmobiliaria en todas sus variables.
Requisitos
Disponer de un ordenador, tablet o móvil con conexión a internet.
Temario completo de este curso
Módulo 1. La regulación de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Módulo 2. El SEPBLAC y la CPBCIM
Módulo 3. El control interno
Módulo 4. Procedimientos y medidas de prevención del blanqueo de capitales y la planificación del terrorismo
Módulo 5. Medios de pago
Módulo 6. Fundaciones y asociaciones. El pago de premios en loterías y otros juegos de Azar
Módulo 7. Régimen sancionador y la responsabilidad penal
Módulo 8. Conclusiones
380 €
2.380 € 595 €
495 €
490 €
580 €