Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Temario: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales Introducción. Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología
420 €
+ IVA
CursosOnline.PRO |
Curso online
Requisitos: Ninguno
77 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Los objetivos de nuestro Master En Protección De Datos Para Abogados + Master En Derecho Penal Y Compliance Officer son muy claros y te ayudarán a formarte en .Requisitos: No se solicitan requisitos previosA quién va dirigido: Este Master...
Descuento Lectiva
2.334 € 1.795 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
200 €
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. |
Máster online
Objetivos: Conocer y analizar los puntos fundamentales del sector económico y protección de la propiedad intelectual. Distinguir lo contratos, bonificaciones o reducciones en la cuota empresarial que puedan aplicarse las empresas. Aprender a analizar...
1.895 €
Psique Group & Business School |
Curso online
Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de...
Descuento Lectiva
144 € 96 €
144 € 96 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Objetivos: Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones...
Precio a consultar
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. Desarrollar la figura del Compliance Officer. Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad. Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495 €
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UPE |
Postgrado online
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, DEX, desarrolla un programa de estudios con el objetivo de aportar los conocimientos y competencias necesarias para desempeñarse con éxito en administración de oficinas. Los...
240 €
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. |
Máster online
Objetivos: Proporcionar los conocimientos necesarios para el desempeño de las tareas inherentes a la Alta Dirección. Gestionar y controla los equipos de trabajo, potenciando el talento personal de la organización. Asesora y controla todos los aspectos...
1.895 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1)...
80 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual...
420 €
+ IVA
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Entre los objetivos de nuestra formación destaca la formación en derecho procesal que te permitirá obtener tu titulación de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495 €
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
El artículo 2.1 l) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece que son sujetos obligados a esta Ley:
“Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades...
450 €
MASTERS HOSTELERÍA |
Curso a distancia
PARTE 1: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 1. ¿Qué es la LOPD? a. Ámbito de aplicación b. Objeto de la ley c. Los principios de protección de datos
Descuento Lectiva
3.120 € 780 €
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Psique Group & Business School |
Curso online
Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO...
Descuento Lectiva
125 € 83 €
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UPE |
Postgrado online
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales...
450 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro Máster Compliance Officer + Propiedad Intelectual destacan la formación en Derecho procesal que te permitirán obtener tu titulación. Requisitos: No presenta requisitos.A quién va dirigido: Va dirigido a personas...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495 €
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INENKA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
. Aproximación al arbitraje Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN
Descuento Lectiva
3.600 € 1.800 €
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INENKA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
. Aproximación al arbitraje Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN
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3.600 € 1.800 €
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