Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Objetivos: Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones...
Precio a consultar
SLG INSTITUTO DE FORMACION S.L. |
Curso online
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los...
91 €
Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Temario: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales Introducción. Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología
420 €
+ IVA
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el...
197 €
ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES (EINE Formación) |
Curso online
Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV.
Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos...
60 €
SEFHOR |
Curso online
Permite conocer sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las obligaciones establecidas en la legislación, sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales...
Descuento Lectiva
1.280 € 320 €
1.280 € 320 €
Grupo IOE |
Curso online
La Asesoría jurídica es aquella encargada de ofrecer la información necesaria para solventar temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la misma...
Precio a consultar
Campus Asegurador |
Curso online
El Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñado para proporcionar los conocimientos clave necesarios para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Con un enfoque en la normativa actual (Ley 10/2010 y sus últimas modificaciones...
Descuento Lectiva
75 € 40 €
75 € 40 €
iLabora Formación |
Curso online
Este curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está diseñado para ofrecer una visión completa y práctica sobre la normativa, procedimientos y obligaciones legales relacionadas con la detección y prevención de actividades...
Descuento Lectiva
80 € 45 €
80 € 45 €
Grupo IOE |
Curso online
La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados...
Precio a consultar
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Esta formación, promocionada por Lectiva.com, permite adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos:...
Descuento Lectiva
2.080 € 520 €
2.080 € 520 €
SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios |
Curso online
A quién va dirigido: El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse...
Descuento Lectiva
3.880 € 1.940 €
3.880 € 1.940 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible.Requisitos: No presenta requisitos previos. A quién va dirigido: Se dirige a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios...
520 €
CEE Centro Europeo E-learning |
Curso online
Requisitos: No es imprescindible conocimientos previos, aunque es importante tener competencias en el manejo de internet.A quién va dirigido: A personas con estudios previos relacionados con la especialidad, a personas insertadas en el mundo laboral y...
Descuento Lectiva
1.150 € 340 €
1.150 € 340 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
197 €
FINCEE |
Curso online
Quieres destacarte en el área profesional, con un empleo bien remunerado, ahora es posible, Lectiva.com te presenta este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, para que superes tus límites impartido por FINCEE.
Si te identificas...
280 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
FINCEE |
Curso online
Formate y especializate en FINCEE con los aspectos relacionados con la Responsabilidad Societaria con a este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, que Lectiva.com presenta como parte de su catálogo educativo.
Dado el cambio de...
260 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo...
197 €
Grupo IOE |
Curso online
La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados...
Precio a consultar