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MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
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de Carácter Personal • Acceso a los datos de otras personas • Derechos de los participantes de la investigación MÓDULO FORMATIVO 4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS
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. Fundamentos del derecho Módulo 2. Caracterización del poder judicial Módulo 3. Nociones básicas de derecho procesal Módulo 4. Procedimientos declarativos
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Temario:Introducción a la prevención del blanqueo de capitalesIntroducción. Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. Origen de la ley. Actividades...
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En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
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Si siempre te has interesado por el sector jurídico y también el mundo de las empresas, ahora Lectiva te trae este Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos que imparte ESNECA Business School con la finalidad de que te conviertas...
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Objetivos: - Estar familiarizado con los distintos regímenes de estimación de los rendimientos obtenidos en las actividades económicas del contribuyente del IRPF.
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