PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
hasta 150 €
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
Objetivos: Obtener información básica a cerca de la prevención del fraude a nivel general.
Identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una Compañía a través del programa antifraude.
Conocer buenas practicas (tipologías, judicialización)...
53 €
EDEU |
Curso online
Objetivos: Especializarse para ejercer como Compliance Officer o como miembro de los equipos de Compliance., aprendiendo sobre los distintos ámbitos de Compliance y las técnicas de Forensic a tener en cuenta por las empresas a nivel nacional e internacional...
1.950 €
IVA exento
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
Objetivos: Obtener información básica a cerca de la prevención del fraude a nivel general.
Identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una Compañía a través del programa antifraude.
Conocer buenas practicas (tipologías, judicialización)...
61 €
SGM Consultores |
Curso online
Objetivos: • Conocer los requisitos básicos del mercado internacional, identifique sus susceptibilidades y diseñe un plan de seguridad contra bioterrorismo y fraude.
• Consolidar conocimientos básicos, conocer los requisitos de la norma PAS96, revisar...
344 €
SGM Consultores |
Curso online
Una de estas reglas establece implementar estrategias de mitigación para proteger los alimentos contra la adulteración intencional a través de un Plan de Defensa Alimentaria
(Plan Food Defense).
Es decir, las empresas deben implementar medidas para reducir...
344 €
+ IVA
CIDES Corpotraining |
Curso online
En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias y programas antifraude más efectivos para prevenir, disuadir...
263 €
IVA exento
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) |
Curso online
El entrenamiento y capacitación tanto de funcionarios a cargo del manejo de siniestros, como de ajustadores, investigadores, peritos, abogados y demás profesionales que intervienen en la liquidación y ajuste de siniestros, es una herramienta fundamental...
111 €
Psique Group & Business School |
Curso online
Este Curso ADGN132PO DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN132PO DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL FRAUDE el alumno...
94 €
EDEU |
Curso online
Objetivos: Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos...
600 €
IVA exento
CAMPUS TRABAJADORES |
Curso online
El objetivo del curso es proporcionar a los participantes conocimientos y habilidades prácticas para abordar el fraude comercial de manera efectiva. Esto incluye analizar el concepto de fraude comercial, conocer las diferentes tipologías de fraudes, y...
Gratis
Psique Group & Business School |
Curso online
Este Curso ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN...
94 €
PCBSCampus |
Curso online
Conocer los procesos y procedimientos para la implementación efectiva de Canales de Denuncia en las organizacionesA quién va dirigido: Conceptos básicos; Canal Interno de Denuncias; Enmarcando el Canal de Denuncias en Cumplimiento de la Empresa.
25 €
PCBSCampus |
Curso online
Las organizaciones enfrentan riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos, operativos y de procesos, implicando fallas en términos de resultados ambientales, financieros, económicos, tecnológicos, comerciales, entre otros. El pensamiento...
25 €
Cefora |
Curso online
1. Seguridad y protección de datos2. Aspectos jurídicos en el comercio electrónico3. Seguridad en los medios de pago on-line4. Pagos y tributación
30 €
IVA inc.
AENFIS FORMACION |
Curso online
Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de atender y tramitar sugerencias consultas en materia de transparencia y protección quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros.
En concreto el alumno será capaz de: Atender y tramitar...
Precio a consultar
Psique Group & Business School. |
Curso online
En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la gestión comercial y técnicas de seguros y reaseguros privados, dentro del área profesional de finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende...
215 €
Carval Formacion sl |
Curso a distancia
Con este curso podrás obtener todos los conocimientos relacionados con este sector.
¡No lo dudes más e infórmate sin ningún tipo de compromiso!Objetivos: se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente al Módulo Formativo MF2181_2...
495 €
Psique Group & Business School. |
Curso online
En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la gestión comercial y técnicas de seguros y reaseguros privados, dentro del área profesional de finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende...
315 €
Psique Group & Business School. |
Curso online
Este Curso de Gestión de Siniestros le ofrece una formación especializada en la materia. Con la realización de este Curso de Gestión de Siniestros de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento...
359 €