Universidad Villanueva |
Curso en Madrid
Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización.
Desarrollan una función que, para poder cumplir de manera eficaz y adecuada, requiere ejecutar una...
500 €
Formintegral |
Curso online
Este curso te capacita para:
- Para conocer las figura del controller jurídico.
- Para saber qué delitos puede ser cometido dentro de una empresa.
- Para conocer qué medidas tiene que llevar a cabo la empresa para quedar exenta de responsabilidad por...
380 €
UNIR, la Universidad en Internet |
Curso online
Objetivos: Con el Programa Avanzado en Corporate Compliance de UNIR conseguirás: desarrollar un Plan de Compliance adaptado a la actividad de cada empresa. Integrar a la dirección y resto de la plantilla, para garantizar el éxito de la implantación. Identificar...
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Universitat Abat Oliba CEU |
Curso en Barcelona
Toda vez que nuestro derecho penal se configura como un derecho de ultima ratio, la necesidad de contar con mecanismos en las organizaciones que ayuden a ajustar los procedimientos y actividades de éstas a la norma aplicable (tanto interna como externa)...
2.995 €
SELECT BUSINESS SCHOOL |
Curso online
: DELINCUENCIA ECONÓMICA UNIDAD DIDÁCTICA 15. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias 2. Normativa y legislación
1.940 €
Centro Europeo de Fitness |
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Formate y especializate en Centro Europeo Fitness con los aspectos relacionados con la Responsabilidad Societaria con a este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, que Lectiva.com presenta como parte de su catálogo educativo.
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Centro Europeo de Fitness |
Curso online
¿Quieres dar un paso adelante en tu futuro profesional? Formate y especializate en FINCEE con los aspectos relacionados con la Administración y Dirección de Empresas experto en RRHH.
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Estudio Formación |
Curso online
Bienvenido al Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Con una duración de 60 horas, este curso está diseñado para proporcionarte los conocimientos sobre reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en relación...
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Estudio Formación |
Curso online
Nuestro Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, con una duración de 60 horas, está diseñado para proporcionarte los conocimientos sobre reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en relación a la prevención...
39 €
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Estudio Formación |
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¡Asegura tu futuro en el ámbito financiero con el apasionante Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales con Titulación Certificada! Disponible en la reconocida plataforma Lectiva.com, esta formación integral es impartida por el prestigioso centro Estudio...
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Este curso de Prevención de blanqueo de capitales, que te ofrece el portal Lectiva.com, está diseñado para proporcionarte los conocimientos sobre reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en relación a la prevención...
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