ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
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PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES INTRODUCCIÓN BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL MÓDULO 1. FUNDAMENTOS
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2.380 € 595 €
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SELECT BUSINESS SCHOOL |
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A quién va dirigido: El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse...
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
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Objetivos: Adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Requisitos: No presenta requisitos previos.A quién va dirigido: Se dirige a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios...
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SELECT BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Conocer el marco normativo al que deben estar alineadas las entidades financieras en el desarrollo de su actividad. Analizar los riesgos y su significancia al interior de las empresas, con el fin de garantizar su propia solvencia.Requisitos:...
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SEFHOR |
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
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MASTERS HOSTELERÍA |
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PARTE 1: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 1. ¿Qué es la LOPD? a. Ámbito de aplicación b. Objeto de la ley c. Los principios de protección de datos
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
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. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
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Fintech Business & Medical School |
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Objetivos: Al iniciar la formación, el alumno estudiará en profundidad el sistema financiero y sus funciones, así como los principales mercados, la bolsa de valores y los índices bursátiles. Una vez adquiridos estos conocimientos, conocerá las distintas...
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Centro de Formación Ica |
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del Trabajo Rendimientos del Capital Inmobiliario Rendimientos del Capital Mobiliario Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa I
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Fintech Business & Medical School |
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AGENTE DE VENTAS DE PRODUCTOS BANCARIOS
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
Unidad didáctica 1. Fundamentos de la estructura financiera
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
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INENKA BUSINESS SCHOOL |
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MÓDULO 1. DERECHO PENAL I
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
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CEE Centro Europeo E-learning |
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Objetivos: Las/os alumnas/os pueden asumir funciones de responsabilidad media o alta en áreas como producción, recursos humanos, finanzas, marketing, comercialización, administración o calidad.Requisitos: No es imprescindible conocimientos previos, aunque...
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YaEstudio |
Curso online
Objetivos: Con este curso aprenderás los conceptos jurídicos y legislativos del blanqueo de capitales. Conocerás las diferentes técnicas de blanqueo y sus etapas, además de las obligaciones de prevención establecidas por ley para los sujetos obligados...
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Fintech Business & Medical School |
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AGENTE DE VENTAS DE PRODUCTOS BANCARIOS
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
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Unidad didáctica 2. Gestión de las entidades de crédito
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DEVONN BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: - Aprender la normativa actual nacional y europea en materia de protección de datos
- Elaborar una estrategia de protección de datos en la empresa
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Formación de criminología |
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Objetivos: Este curso le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal.
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CEEFI International Business School |
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TEMARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
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