INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Estudiar los principios de doble imposición internacional y los métodos para evitar esta situación. Conocer los modelos de Convenio de Doble Imposición (CDI), sus objetivos e interpretación internacional. Comprender el procedimiento del método...
Descuento Lectiva
2.460 € 1.895 €
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INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo. Analizar la responsabilidad penal jurídica para las personas jurídicas y profundizar sobre los delitos económicos y contra la Administración Pública. Conocer la importancia del...
1.895 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Este pack formativo permitirá conocer al alumnado el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados y sujetos obligados de reducida dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
gobierno RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO 1. Objetivos 2. Principales fallos 3. Importancia
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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GRUPO ESNECA |
Curso a distancia
realizadas 4. Obligaciones de control interno 5. Formación UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I) 1. Medidas de diligencia debida
690 €
SELECT BUSINESS SCHOOL |
Curso online
A quién va dirigido: El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse...
Descuento Lectiva
3.880 € 1.940 €
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
/2014, de 5 de mayo 2. Obligaciones principales 3. Medidas de diligencia debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
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Carval Formacion sl |
Curso a distancia
Objetivos: Conocer el cómputo de derechos y obligaciones de trabajadores y empresas
- Estudiar la normativa en cuanto a la gestión laboral frente a las administraciones, las empresas, los trabajadores y la Seguridad Social
- Dominar la normativa en...
159 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Si siempre te has interesado por el sector jurídico y también el mundo de las empresas, ahora Lectiva te trae este Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos que imparte ESNECA Business School con la finalidad de que te conviertas...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
Objetivos: • Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales.
• Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener.
• Qué tipologías y esquemas existen del fraude...
600 €
+ IVA
Grupo IOE |
Curso online
Esta figura fue introducida en el Código Penal de manera clara y definitiva. Mediante la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
A lo largo de esta formación...
501-1000 €
Formación Integral y Desarrollo Empresarial FIDE |
Carrera universitaria online
En el mundo globalizado de hoy, un Estado moderno impone prácticas eficientes y descentralizadas, la necesidad de generar instancias de respuesta cada vez más cercanas a los ciudadanos exige formas de comportamiento diferentes a las tradicionales, donde...
Descuento Lectiva
428 € 235 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo principal de este curso de 20 horas es que alumno adquiera unos conocimientos básicos sobre Compliance y por qué es tan relevante en el mundo empresarial actualmente. Además nos centraremos en aspectos más específicos, entre los que destacan...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1)...
80 €
SEFHOR |
Curso online
/2014, de 5 de mayo 2. Obligaciones principales 3. Medidas de diligencia debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación
Descuento Lectiva
1.280 € 320 €
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UNIVERSIDAD EUROPEA |
Curso online
Objetivos: Durante este curso realizarás una introducción al compliance y sus implicaciones en la empresa (mapa modelo COSO, normas UNE y ética empresarial). Conocerás los aspectos básicos introductorios del derecho procesal y el derecho penal, además...
1.200 €
FINCEE |
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Formate y especializate en FINCEE con los aspectos relacionados con la Responsabilidad Societaria con a este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, que Lectiva.com presenta como parte de su catálogo educativo.
Dado el cambio de...
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1.400 € 220 €
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CEE Centro Europeo E-learning |
Máster online
Fórmate en todos los aspectos relacionados con la Responsabilidad Societaria con a este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, impartido por CEE Centro Europeo E-learning. Dado el cambio de normativa y legislación, todas las empresas...
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1.400 € 280 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Máster online
El derecho penal es el conjunto de normas reguladoras del poder punitivo del Estado, que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas, denominadas penas o medidas de seguridad. A...
Precio a consultar
CEE Centro Europeo E-learning |
Curso online
Requisitos: No es imprescindible conocimientos previos, aunque es importante tener competencias en el manejo de internet.A quién va dirigido: A personas con estudios previos relacionados con la especialidad, a personas insertadas en el mundo laboral y...
Descuento Lectiva
1.150 € 300 €
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