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gobierno RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO 1. Objetivos 2. Principales fallos 3. Importancia
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SEFHOR |
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/2014, de 5 de mayo 2. Obligaciones principales 3. Medidas de diligencia debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación
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Universidad Externado de Colombia |
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Objetivos: El programa tiene como propósito crear un espacio académico del más alto nivel que permita a los servidores públicos de las administraciones tributarias y aduaneras latinoamericanas, así como al sector privado de la región, adquirir mejores...
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¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
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DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
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obligaciones establecidas en la legislación, las medidas
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
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DEBIDA UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
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debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I) 1
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso online
REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO UNIDAD
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GRUPO ESNECA |
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DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
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ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
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Objetivos: La nueva reforma del código penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge compliance officer o controller jurídico, figura encargada de...
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En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
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A quién va dirigido: Buscamos profesional en Contaduría Pública interesados en ejercer como revisores fiscales y profesionales de otras áreas, con interés en desarrollar habilidades en auditoría.
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Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua |
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Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores...
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