Especialista en blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo (I17308P03-02)

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Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente curso recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.

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Temario completo de este curso

Unidad didáctica 1.introducción al blanqueo de capitalesunidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitalesunidad didáctica 3. Sujetos obligadosunidad didáctica 4. Medidas de diligencia debidaunidad didáctica 5. Medidas de control internounidad didáctica 6. Examen y comunicación de operacionesunidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensiónunidad didáctica 8. Especialidades sectorialesunidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales

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