Curso de Prevención de blanqueo de capitales. Su aplicación práctica (Online)
LiceaCurso online
119 €
IVA exento
Cursos relacionados
592 € 144 €
159 €
Gratis
Precio a consultar
Este
curso de Prevención de blanqueo de capitales. Su aplicación práctica online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.
Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.
Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.
A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail. El curso dispone además de formación online tutorizada.
A través de este
curso de Prevención de blanqueo de capitales podrás desarrollar tu actividad profesional en cualquier departamento jurídico y financiero de empresas de todos los sectores.
La realización de este curso te capacita para reconocer el blanqueo de capitales, poder detectarlo anticipadamente y actuar frente a dicho fraude; así como la financiación del terrorismo. Permitiéndote disminuir su ejecución e incluso erradicarla en la medida de lo posible. En definitiva este curso te preparará para ayudar a las empresas a documentar e implantar un sistema de políticas, controles, procedimientos, controles, comunicaciones y medidas para prevenir el blanqueo de capitales según indica la ley.
Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información y comunicaciones promocionales de formación con tu consentimiento. Ejerce tus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, portabilidad y otros, según se indica en nuestra política de privacidad.
A quién va dirigido
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, en concreto a auditores, abogados y asesores fiscales. También a cualquier persona que desee formarse y le interese la temática de la prevención del blanqueo de capitales.
Temario completo de este curso
Módulo 1. Blanqueo de capitales: Antecedentes, conceptos e instrumentos de la prevención del blanqueo de capitales en el mundo y la unión Europea
Unidad 1. Blanqueo de Capitales: antecedentes y conceptos
- Origen y evolución de la lucha contra el blanqueo
- Conceptos: blanqueo, prevención, delito
- Comportamientos típicos
- El ámbito objetivo de las conductas
- La intención de los comportamientos sobre los bienes
- El blanqueo como proceso: Modelos de etapas de blanqueo de capitales
Unidad 2. La Normativa preventiva internacional y nacional
- La Declaración de principios de Basilea
- Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Las directivas de la Unión Europea
- La Ley 10/2010 de 28 de abril: requisitos fundamentales
Módulo 2. Ambito de la Ley: sujetos obligados y obligaciones
Unidad 1. Sujetos Obligados: régimen general y especial
Unidad 2. Obligaciones
- Obligaciones de diligencia debida (Medidas)
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Actividad del cliente y seguimiento de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida: excepciones
- Medidas reforzadas de diligencia debida. Personas con responsabilidad Pública
- Diligencia practicada por terceros
- Obligaciones de conservación de documentos
- Obligaciones de información (Comunicación)
- Comunicación de operaciones sospechosas y abstención de ejecución
- Comunicación sistemática
- Confidencialidad
- Protección de datos de carácter personal
- Obligaciones de control interno
- Manual de prevención
- Procedimientos de control
- Idoneidad y confidencialidad de Empleados, directivos y agentes
- Estructura preventiva
- Examen de experto externo
- Obligaciones de formación
Unidad 3. Análisis de sujetos obligados y obligaciones: Casos específicos y especiales de la Ley. Operaciones que deben ser objeto de especial análisis: catalogo de operaciones
- Los profesionales como sujetos obligados. Aplicación práctica para abogados, asesores fiscales y auditores
- Promotores inmobiliarios e intermediación en la compraventa de bienes inmuebles
- Casos especiales
- Fundaciones y asociaciones
- Comerciantes que efectúen cobros o pagos por importe superior a 15.000 euros en efectivo o medios equivalentes
- Personas físicas que efectúen determinados movimientos de pago superior a determinados importes. Obligación de declarar
Módulo 3. La Aplicación de la Ley: Fases de adaptación e Implantación en los sujetos obligados
Unidad 1. Fase primera: Análisis y evaluación de riesgos
- El enfoque de la prevención basado en el análisis de riesgos
- El riesgo y los factores que lo determinan
- Modelo de análisis de valoración del riesgo
- Riesgos que presentan los clientes
- Riesgos que presentan los productos y servicios
- Otras variables de riesgo
- Definición de la política de admisión de clientes
- Identificación formal del cliente
- Recopilación de información, seguimiento del cliente y monitoreo
- Determinación del catálogo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales
Unidad 2. Fase segunda: Inscripción, registro y notificación al SEPBLAC
- El Servicio Ejecutivo para la prevención del blanqueo de capitales SEPBLAC: organización, estructura, funciones y competencias
- Preparación de formularios oficiales y notificaciones ante el SEPBLAC
- Inscripción en el Registro de Entidades Obligadas
- El Representante ante el Servicio ejecutivo: responsabilidad y funciones
Unidad 3. Fase tercera. Medidas y procedimientos de control interno: el Manual de Prevención Blanqueo de Capitales
- Organización interna: Órgano de control interno (OCI), funciones del OCI y del Representante
- Medidas de Diligencia debida con el cliente: identificación y política de admisión de clientes
- Conservación de la documentación
- Detección, análisis y control de operaciones
- Comunicación al SEPBLAC de las operaciones
- Deber de confidencialidad
- Formación del personal
- Auditoría interna y examen anual de experto externo
- Algunos ejemplos de Manuales en diferentes ámbitos/sectores profesionales
Unidad 4. Fase cuarta. Regulación Jurídica con terceros: acuerdos, clausulas, documentos
- Formularios, escritos y documentos relacionados con los clientes
- Formularios, escritos y documentos relacionados con los empleados y el Órgano de Control Interno
- Formularios, escritos y documentos relacionados con el SEPBLAC
- Acuerdos con otros sujetos obligados
Módulo 4. Régimen sancionador
Unidad 1. Introducción: tipos de infracciones, responsabilidad y prescipciones.
- Infracciones y sanciones
- Infracciones muy graves
- Infracciones graves
- Infracciones leves
Módulo 5. Métodos de blanqueo de capitales
- Los paraísos fiscales
- Métodos de blanqueo de capitales en sector comercial y de servicios
- Métodos de blanqueo de dinero en sector inmobiliario
- Métodos de blanqueo de dinero en sector de casinos y juegos de azar
- Métodos de blanqueo de dinero en sector de compraventa de joyas, metales preciosos, obras de arte y antigüedades
- Métodos de blanqueo de dinero mediante uso de profesionales no financieros
- Fraude carrusel IVA
- Otros métodos de blanqueo de capitales
Anexos
- Ley 10/2010
- Reglamento de la ley 19/1993 (RD 925/1995)
Nuestro centro de estudio posee la particularidad de permitirte como alumno ser acompañado en tu aprendizaje por un tutor especializado que te ayudará a superar con éxito tu formación. El tutor es el encargado de dirigir el progreso educativo aportando recursos interesantes para completar tus estudios mediante el envío de material extra, videos didácticos y artículos de interés, entre otros. Tras finalizar tu curso entrarás a formar parte de la bolsa de empleo de Licea que es consultada a diario por empresas relacionadas con tu perfil profesional y formativo. Además, con tu matrícula activarás el acceso al Club Licea donde recibirás de manera exclusiva descuentos, novedades relacionadas con tu formación y acceso a cursos gratuitos para que sigas completando tus estudios con nosotros. Para hacer llegar el conocimiento al mayor número de usuarios posibles, desde Licea contamos con un amplio programa de ofertas y descuentos. Además, nuestra selección de cursos online gratuitos crece cada día para que puedas probar de primera mano y sin coste la calidad de nuestro servicio.
247 € 147 €
80 €
180 €
+ IVA
Precio a consultar
130 €