MÓDULO 1. Compliance Officer

UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco Legal E Internacional Y Antecedentes Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance fcpa
• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program

UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)

UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (iso 37001:2016)

UNIDAD FORMATIVA 4. Dominio 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD FORMATIVA 5. Dominio 5. Sistemas De Gestión De Compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)

UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la iso 19011
• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la iso 19011
• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme la iso 19011
• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officerf

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros Conocimientos Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance
• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización

MÓDULO 2. Prevención De Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 3. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida
• Unidad didáctica 5. Medidas de control interno
• Unidad didáctica 6. Examen especial y comunicación de operaciones
• Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
• Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales
• Unidad didáctica 9. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 10. La responsabilidad penal de la persona jurídica
• Unidad didáctica 11. Políticas anticorrupción

MÓDULO 3. Protección De Datos En La Empresa (Rgpd)

• Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo
• Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd). Fundamentos
• Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos
• Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd
• Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales
• Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd