Módulo 1. Compliance officer

Unidad formativa 1. Dominio 1. Marco legal e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa

• Unidad didáctica 3. Aproximación al COMPLIANCE PROGRAM

Unidad formativa 2. Dominio 2. Sistemas de gestión del riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos

• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos

• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa

• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (ISO 31000:2018)

Unidad formativa 3. Dominio 3. Sistemas de gestión antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001:2016)

Unidad formativa 4. Dominio 4. Profundo conocimiento en materia legal nacional e internacional de la responsabilidad penal (o asimilada) de la persona jurídica, criterios de aplicación, atenuación y exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad formativa 5. Dominio 5. Sistemas de gestión de compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)

Unidad formativa 6. Dominio 6. Auditoría y técnicas de auditoría ISO para sistemas de gestión del compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la ISO 19011

• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la ISO 19011

• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme a la ISO 19011

• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

Unidad formativa 7. Dominio 7. Funciones y responsabilidades del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La figura del COMPLIANCE OFFICER

• Unidad didáctica 2. Funciones del COMPLIANCE OFFICER

Unidad formativa 8. Dominio 8. Otros conocimientos del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance

• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización

Módulo 2. Prevención de blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 3. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida

• Unidad didáctica 5. Medidas de control interno

• Unidad didáctica 6. Examen especial y comunicación de operaciones

• Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

• Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales

• Unidad didáctica 9. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 10. La responsabilidad penal de la persona jurídica

• Unidad didáctica 11. Políticas anticorrupción

Módulo 3. Protección de datos en la empresa (RGPD)

• Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo

• Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (RGPD). fundamentos

• Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos

• Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el RGPD

• Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales

• Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el RGPD

• Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva

• Unidad didáctica 8. Transferencias internacionales de datos en el RGPD

• Unidad didáctica 9. Las autoridades de control

• Unidad didáctica 10. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales

• Unidad didáctica 11. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización

• Unidad didáctica 12. Evaluación de impacto de protección de datos "EIPD"

• Unidad didáctica 13. La auditoría de protección de datos

Módulo 4. Especialización en KNOW-HOW, propiedad intelectual e industrial en un mercado digital global

• Unidad didáctica 1. Introducción al KNOW-HOW

• Unidad didáctica 2. Secretos empresariales e información confidencial

• Unidad didáctica 3. Protección del KNOW-HOW

• Unidad didáctica 4. Interacción entre la LSSI y la ley de propiedad intelectual

• Unidad didáctica 5. Patentes, diseños industriales y modelos de utilidad

• Unidad didáctica 6. Marca nacional y nombres comerciales

• Unidad didáctica 7. Nombres de dominio

• Unidad didáctica 8. Introducción al Big Data

Módulo 5. Tecnología y sector legal

• Unidad didáctica 1. Servicios de la sociedad de la información

• Unidad didáctica 2. Administración electrónica I

• Unidad didáctica 3. Administración electrónica II

• Unidad didáctica 4. Normativa sobre telecomunicaciones

• Unidad didáctica 5. Ciberseguridad y cumplimiento normativo I

• Unidad didáctica 6. Ciberseguridad y cumplimiento normativo II

Módulo 6. Ciberseguridad: seguridad desde el punto de vista empresarial y técnico

• Unidad didáctica 1. Gestión y herramientas de ciberseguridad: introducción y conceptos básicos

• Unidad didáctica 2. Normativa sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)

• Unidad didáctica 3. Política de seguridad: análisis y gestión de riesgos

• Unidad didáctica 4. Auditoría de ciberseguridad

• Unidad didáctica 5. Comunicaciones seguras: seguridad por niveles

• Unidad didáctica 6. Sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS)

• Unidad didáctica 7. Implantación y puesta en producción de sistemas IDS/IPS

• Unidad didáctica 8. Control MALWARE

• Unidad didáctica 9. Respuesta ante incidentes de seguridad

• Unidad didáctica 10. Proceso de notificación y gestión de intentos de intrusión

• Unidad didáctica 11. Análisis forense informático

Módulo 7. Responsabilidad social en empresas y organizaciones

• Unidad didáctica 1. Razón ética de la responsabilidad social corporativa

• Unidad didáctica 2. Los grupos de interés o STAKEHOLDERS en la empresa

• Unidad didáctica 3. Gestión de la transparencia de la RSC

• Unidad didáctica 4. Instrumentos y estado de la responsabilidad social corporativa a nivel europeo

• Unidad didáctica 5. Ámbitos de actuación de la RSC a nivel internacional

• Unidad didáctica 6. Ámbitos de actuación de la RSC a nivel nacional

• Unidad didáctica 7. La normativa ISO 26000

• Unidad didáctica 8. Sistemas de gestión de la responsabilidad social. Modelo RS10

• Unidad didáctica 9. El mundo del marketing, la ética y la responsabilidad social

• Unidad didáctica 10. El marketing social corporativo en la sociedad española

• Unidad didáctica 11. La creación de valor en una organización