Máster Internacional Corporate Compliance
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL.Máster online
2.250 €
Duración : 12 Meses
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Objetivos
El objetivo general Master Internacional Coportate Compliance es facilitar a los participantes los conocimientos, habilidades y competencias profesionales exigidas a gestores, consultores, auditores, ejecutivos y directivos en lo referente a las áreas de conocimiento del Máster. Para conseguir ese objetivo, el Máster tiene como objetivos específicos capacitar a los estudiantes en la planificación, programación, documentación, implantación, gestión, control, auditoría, certificación y mejora de los siguientes sistemas: ▪ Sistemas de gestión de Compliance (ISO 37307). ▪ Sistemas de gestión de Compliance Penal (UNE 19601) ▪ Sistemas de gestión Antisoborno (ISO 37001)
A quién va dirigido
• Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster. • Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas. • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas. • Compliance Officer, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance. • Auditores Compliance, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades. • Aquellos profesionales que forman parte del departamento de cumplimiento normativo de las organizaciones • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
Temario completo de este curso
- ¿Qué es el Compliance?
1.1 Concepto de Compliance
1.2 Evolución del Compliance
1.3 Cultura de Compliance.
1.4 Compliance como mejora competitiva
1.5 Compliance como Sistema de Gestión
- Evolución del Compliance
2.1 Evolución histórica de la función de Compliance
2.2 El concepto de Compliance en España, inicio y evolución
2.3 El Compliance en LATAM, inicio y evolución
2.3 Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de Compliance
2.4 De ISO 19600 a ISO 37301
- Estructura de un programa de Compliance.
3.1 Términos y definiciones
3.2 Contexto y partes Interesadas.
3.3 Análisis y tratamiento de los Riesgos.
3.4 Cultura
3.5 Controles.
3.6 Canal Ético
3.7 Informes de Compliance
3.8 Mejora
- Canal Ético.
4.1 Concepto.
4.2 Regulación
4.3 Implementación.
4.4 Gestión de conflictos de intereses
4.5 La investigación.
4.6 El tratamiento
4.7 ISO 37002 sistemas de gestión de denuncias de irregularidades
- Compliance Penal
5.1 La responsabilidad penal de la persona jurídica.
5.2 Compliance en el Código Penal español y LATAM
5.3 UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de Compliance penal.
- Compliance Tributario
6.1 La responsabilidad Tributaria de la Persona Jurídica
6.2 Tipos infracción tributaria en los Códigos Penales
6.3 UNE 19602: 2019 Sistemas de gestión de Compliance tributario.
- Compliance Corporativo
7.1 Concepto y Evolución
7.2 Buen gobierno Corporativo
7.3 Tratamiento de datos y Ciberseguridad
7.4 Secreto Empresarial
7.5 Propiedad Industrial el Intelectual
7.6 Competencia Desleal y abuso Posición Dominio
- Compliance Deportivo.
8.1 Definición, Marco Legal y evolución histórica
8.2 Comportamiento ético del deportista.
8.3 Compliance en Baloncesto.
8.4 Compliance en ciclismo
8.5 Compliance en Futbol
8.6 LFP (Liga de Futbol Profesional)
- Compliance sector del Juego.
9.1 Definición, el juego: su evolución histórica y regulatoria
9.2 Órganos de control y procedimiento sancionador
9.3 Tipologías de juegos.
9.4 El Juego online
9.5 El juego presencial
9.6 Loterías y otros juegos
- Compliance y sistemas. Implementación, auditoria y certificación
10.1 Tipos de sistemas
10.2 Implementación del sistema
10.3 Auditoria de 1ª, 2ª y 3ª parte
10.4 La certificación como valor añadido
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