INSTITUTO TM |
Curso online
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los...
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368 € 147 €
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión...
375 €
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INSTITUTO TM |
Curso online
Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
Descuento Lectiva
119 € 87 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones...
197 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
La lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales objetivos de la Administración Tributaria española que, además, debe conciliar su normativa fiscal interna con la normativa que las instituciones europeas elaboran y que son de necesaria trasposición...
380 €
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales |
Curso online
Objetivos: • Saber cómo llevar a cabo la planificación fiscal de las inversiones en el extranjero.
• Conocer los incentivos fiscales que existen para la internacionalización de las empresas.
• Conocer las fases que se contemplan jurídicamente en el proceso...
600 €
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Ruano Formación |
Curso en Almería
CURSO ADAPTADO AL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, PUBLICADO POR REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO.
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan...
90 €
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Escuela de Formación Industrial |
Curso online
Objetivos: • Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
• Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.
• Establecer un Órgano de...
70 €
CursosOnline.PRO |
Curso online
Requisitos: Ninguno
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Matrix Formación |
Curso a distancia
Introducción.Operativa del Blanqueo de Capitales.Marco Internacional.Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo.El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.Marco Jurídico Global.El Delito de Blanqueo de Capitales...
90 €
Aulaformacion Business School |
Curso online
En el curso Prevención de Blanqueo de capitales. Aplicación práctica se estudiará el contexto de esta legislación, su problemática, naturaleza, características y las diferentes tipologías aplicables desde la perspectiva de las empresas obligadas a su...
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420 € 210 €
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Helix Formación |
Curso a distancia
de prevención Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA) Políticas “Conozca a su cliente” Aplicaciones sectoriales Medidas
175 €
Psique Group & Business School. |
Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
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Psique Group & Business School. |
Curso online
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el...
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Psique Group & Business School. |
Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
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Didact |
Curso online
1. Consideraciones generales 2. Normativa 3. Normas de actuación Órganos internos de prevención 4. Política de admisión de clientes 5. Identificación
40 €
Inicius Formación |
Curso online
de prevención 3.1 Introducción 3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales 3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales 3.4 Representante
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PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
hasta 150 €
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Cantoblanco (Madrid)
Objetivos: El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.A quién va dirigido: Compliance y responsables de prevención...
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Psique Group & Business School. |
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Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse...
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