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Objetivos: Utilizar aplicaciones informáticas de facturación, contabilidad y de gestión fiscal. Interpretar correctamente el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases. Elaborar la información relativa a un ciclo económico aplicando...
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Academia Millenium sll |
Curso subvencionado a distancia
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Curso online
Objetivos: • Saber cómo llevar a cabo la planificación fiscal de las inversiones en el extranjero.
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CURSO ADAPTADO AL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, PUBLICADO POR REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO.
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan...
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Objetivos: • Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
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Curso subvencionado para trabajadores online
Conoce la normativa y procedimientos para evitar que fondos ilícitos se integren en el sistema económico. Aprenderás a identificar clientes, realizar análisis de riesgos y factores de riesgo, hacer reportes de operaciones sospechosas y exámenes especiales...
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La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias...
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Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el...
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1. Consideraciones generales 2. Normativa 3. Normas de actuación Órganos internos de prevención 4. Política de admisión de clientes 5. Identificación
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de prevención 3.1 Introducción 3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales 3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales 3.4 Representante
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A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
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Psique Group & Business School. |
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