EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso a distancia
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro técnico experto en investigación de delitos económicos destacan la formación en que te permitirán obtener tu titulación en técnico experto en investigación de delitos económicos.Requisitos: No es necesario contar...
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1.440 € 1.200 €
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Carval Formacion sl |
Curso a distancia
Objetivos: Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real...
351 €
Carval Formacion sl |
Curso online
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179 €
Universidad Villanueva |
Curso en Madrid
Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización.
Desarrollan una función que, para poder cumplir de manera eficaz y adecuada, requiere ejecutar una...
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Curso online
Requisitos: No se necesitan requisitos previos.
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Campus Digital |
Curso online
Objetivo del curso: Estudios de Terrorismo. Dirigido a: Interesados.Requisitos: No tiene
Precio a consultar
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
Curso online
Programa 1. Conceptos. La amenaza de la seguridad. 2. Metodología. Estudio de documentos del enemigo. 3. Internet y terrorismo.
49 €
DELENA FORMACIÓN |
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1.1 Introducción
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1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
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Inicius Formación |
Curso online
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80 €
Helix Formación |
Curso a distancia
Conceptos básicos Terminología y concepto de blanqueo de capitales Terminología y concepto de financiación del terrorismo Evolución del blanqueo
175 €
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Cantoblanco (Madrid)
Objetivos: El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.A quién va dirigido: Compliance y responsables de prevención...
1.090 €
DELENA |
Curso a distancia
Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Introducción. Concepto y características
199 €
Grafton Formacion y Gestion S.L. |
Curso a distancia
Conceptos básicos Terminología y concepto de blanqueo de capitales. Terminología y concepto de financiación del terrorismo. Evolución del blanqueo
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Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
Curso online
Objetivos: Este curso ofrece al alumno una completa formación en materia de prevención del terrorismo:
Introducción a los diferentes tipos de terrorismo.
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AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
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A quién va dirigido: -Interesados en adquirir una visión práctica de la PBC/FT.
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London School Law & Criminology |
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PCBSCampus |
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Te damos la bienvenida a un curso más, titulado Prevencion BC/FT, si tu interes es conocer un poco más del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, este curso te transmitirá mucha información de manera sencilla y muy explicada, hablaremos...
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Matrix Formación |
Curso a distancia
de la Financiación del Terrorismo. Marco Jurídico Global. El Delito de Blanqueo de Capitales. Preparación del Trabajo Contable. ]
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PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
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Nemesis Formación |
Curso online
Objetivos: PROTEGER: establecer medidas de seguridad necesarias.
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