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Cursos de fraude

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INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Objetivos: Conocer el régimen jurídico aplicable a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aprender sobre las técnicas a tener en cuenta para la valoración de proyectos de inversión. Estudiar los métodos para la gestión...
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2.460 € 1.895
INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Objetivos: Conocer con profundidad los principios tributarios internacionales para llevar a cabo una adecuada planificación fiscal. Conocer las peculiaridades de la tributación internacional de los particulares y empresas. Conocer los fundamentos para...
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2.460 € 1.895
Euroinnova International Online Education_
Euroinnova International Online Education_ | Máster online
Objetivos: Conocer todo lo referente sobre el IRPF. Realizar labores relacionadas con el IVA o impuesto sobre sociedades. Aplicar lo refrente sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Conocer las transmisiones patrimoniales onerosas. Realizar una...
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2.200 € 1.695
Euroinnova International Online Education_
Euroinnova International Online Education_ | Máster online
Objetivos: Analizar la estructura y características del sector y del entorno asegurador y reasegurador, así como su evolución, distinguiendo las particularidades de los mismos y sus relaciones. Aplicar las técnicas de marketing e investigación de mercados...
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Objetivos: • Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales. • Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener. • Qué tipologías y esquemas existen del fraude...

600
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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Objetivos: • El régimen jurídico básico del sector del suministro eléctrico y su interacción esencial con otras ramas del derecho, para poder potenciar la efectividad de la posición de cada uno de los agentes. • Cómo reclamar en el cumplimiento de nuestros...

350
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Mundifor Centros de Formación
Mundifor Centros de Formación | Curso online
Un seguro es un contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en dicho contrato, y el agente de seguros es la figura mediadora que...

270
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Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur y Asociación de Químicos de Andalucía
Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur y Asociación de Químicos de Andalucía | Curso online
La industria alimentaria es un foco de interés creciente para el fraude motivado por factores económico, llegando a alcanzar proporciones importantes en la producción de alimentos. Adulteracion, sustitución, dilución y otras técnicas orientadas a la...

hasta 150 €
EDEU
EDEU | Curso online
Objetivos: Especializarse para ejercer como Compliance Officer o como miembro de los equipos de Compliance., aprendiendo sobre los distintos ámbitos de Compliance y las técnicas de Forensic a tener en cuenta por las empresas a nivel nacional e internacional...

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EDEU
EDEU | Curso online
Objetivos: Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos...

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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Objetivos: • Cuál es la legislación relativa al fraude alimentario tanto a nivel europeo como a nivel nacional. • Qué es el fraude alimentario y qué tipos podemos encontrar. • Cuáles son los casos más habituales de fraude y cómo disponer de fuentes de...

225
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AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN | Curso online
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientaremos a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. Profundizaremos en definiciones y conceptos que son...

145
Ampell Consultores Asociados, S.L.
Ampell Consultores Asociados, S.L. | Postgrado online
Objetivos: Conocer el artículo 31 bis del Código Penal y su implicación para las empresas.Entender el concepto compliance" a nivel nacional e internacionalConocer e interpretar las directrices de la norma ISO 19600 “Sistemas de gestión de compliance”...

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Grafton Formacion y Gestion S.L.
Grafton Formacion y Gestion S.L. | Curso a distancia
y filiales en terceros países. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude. Modelo de manual interno

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LCI formación
LCI formación | Curso subvencionado para trabajadores online
 CONTENIDOS1.  Seguridad y protección de datos1. 1. Seguridad en las TI1. 1. 1. Contexto de la seguridad de la información1. 1. 2. Qué es la seguridad de la información1. 1. 3. Situación ideal de la seguridad...

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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
La lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales objetivos de la Administración Tributaria española que, además, debe conciliar su normativa fiscal interna con la normativa que las instituciones europeas elaboran y que son de necesaria trasposición...

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Helix Formación
Helix Formación | Curso a distancia
de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales

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Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur y Asociación de Químicos de Andalucía
Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur y Asociación de Químicos de Andalucía | Máster online
Objetivos: 1. Conocer los fundamentos y aplicarlos en el diseño e implantación de SGCSA certificables según los estándares internacionales (BRC, IFS, FSCC y otros). 2. Conocer los requisitos y exigencias de las diferentes normas para superar auditorías...

1001-2000 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Objetivos: • Cómo identificar una escritura o firma falsificadas. • Cuáles son los diferentes métodos de pericia caligráfica utilizados a lo largo de la historia. Cómo valorar el más útil en cada caso. • Qué aspectos sirven de base para identificar las...

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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Se trata de una de las normas de calidad y seguridad alimentaria reconocida por la GFSI (Global Food Safety Initiative) más difundida internacionalmente. La primera versión del estándar, desarrollado por los miembros asociados a la Federación Alemana...

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