Cursos de legal

Nuestro objetivo con este seminario es estudiar las implicaciones que tiene la reciente reformada normativa de protección de datos de carácter personal sobre la definición y aplicación de las políticas de los sujetos obligados en materia de prevención...

Con este curso pretendemos que nuestros alumnos: -Conozcan el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT. -Comprendan el efecto de la autoevaluación sobre los -procedimientos de PBC/FT de las organizaciones. -Compartan experiencias...

La formación sobre mapas de riesgos penales se basará en los estándares existentes sobre sistemas de gestión de riesgos penales (ISO 19600: 2015-Sistemas de Gestión de Compliance; UNE 19601: 2017-Sistemas de Gestión de Compliance Penal) y en las mejores...

A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT requeridos se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.Objetivos: Nuestros...

A quién va dirigido: -Interesados en adquirir una visión práctica de la PBC/FT. -Criminalistas. -Interesados en TRABAJAR en la PBC/FT. -Recomendado para graduados en Derecho, ADE, Económicas. Interesados en la inteligencia financiera. -Responsables y...