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Cursos de blanqueo capitales

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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster a distancia
Objetivos: Alcanzar tus metas mediante un aprendizaje ameno y flexible con nuestro Máster en Empleado de Banca + Máster Asesoría Financiera.Requisitos: No presenta requisitos.A quién va dirigido: Va dirigido a profesionales que quieren aprender con nuestro...
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2.334 € 1.795
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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: Aprender sobre la dirección comercial y ventas de productos y servicios financieros en la sucursal bancaria. Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios financieros. Gestionar y controlar las operaciones...
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1.944 € 1.495
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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: Los objetivos de nuestro Master En Protección De Datos Para Abogados + Master En Derecho Penal Y Compliance Officer son muy claros y te ayudarán a formarte en .Requisitos: No se solicitan requisitos previosA quién va dirigido: Este Master...
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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso a distancia
Objetivos: Con nuestra formación alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos.Requisitos: No presenta requisitos previos.A quién va dirigido: Va dirigido a personas que quieren aprender más sobre y obtener así una titulación acreditativa al...
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1.440 € 1.200
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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso online
Objetivos: Con nuestro Técnico Experto en Blanqueo de Capitales alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos.Requisitos: No presenta requisitos.A quién va dirigido: Va dirigido a personas que quieren aprender más y que deseen completar su formación...
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1.440 € 1.200
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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso a distancia
Objetivos: Con nuestro Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito Judicial en Blanqueo de Capitales alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos de Derecho procesal.Requisitos: No presenta requisitos.A quién va dirigido: Va dirigido...
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1.440 € 1.200
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso online
Objetivos: Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender...
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1.440 € 1.200
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso a distancia
Objetivos: Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender...
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1.440 € 1.200
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso online
Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
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1.440 € 1.200
INESEM Business School.
INESEM Business School. | Máster online
Objetivos: Conocer qué son los conflictos internacionales e identificar cuáles han sido los más relevantes en la historia. Señalar la importancia de las relaciones internacionales y cómo han contribuido al terrorismo. Conocer qué es la delincuencia organizada...

1.970
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Postgrado a distancia
Objetivos: - Adquirir nociones de procedimiento penal que nos ayuden en el cumplimiento de las obligaciones.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Tener presente las posibles...

845
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Curso online
Objetivos: - Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Identificar...

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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso online
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos destacan la formacion en que te permitiran obtener tu titulación en Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos.Requisitos: No es necesario cumplir...
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1.440 € 1.200
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Postgrado online
En esta oportunidad el portal Lectiva.com tiene para ofrecerte entre sus variadas opciones de formaciones, el Curso experto en asesoría laboral para trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, que imparte el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Postgrado online
La abogacía es una de las profesiones que requieren de una continua actualización en base a las necesidades sociales y legales existentes. La demanda de profesionales cualificados dentro de las empresas que sepan adaptar la misma a un mercado competitivo...

1.145
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal.
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. | Máster online
Objetivos: Tener amplio conocimiento de la figura del compliance officer y su actividad. Aprender mecanismos para detectar fallos en la actividad de la empresa. Saber establecer mecanismos de corrección y cumplimiento normativo. Estar al día respecto...
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2.460 € 1.895
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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Postgrado a distancia
Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
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1.440 € 1.200
INESEM Business School.
INESEM Business School. | Máster online
La relación entre el mundo empresarial y el ámbito legal es compleja, dinámica y se encuentra en constante evolución. Con el Master en Derecho de los Negocios podrá desempeñar funciones de asesoramiento laboral, fiscal y mercantil, participando en actividades...

1.695
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Máster online
El mercado laboral demanda profesionales con conocimientos en asesoría fiscal y jurídica empresarial. El Máster en Asesoría Fiscal y Jurídica de la empresa aporta las herramientas y técnicas para aumentar la eficiencia en la empresa, contemplando los...

1.695
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EDUCA BUSINESS SCHOOL | Curso online
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