ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
197 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el...
197 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Postgrado online
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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iLabora Formación |
Curso online
Este curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está diseñado para ofrecer una visión completa y práctica sobre la normativa, procedimientos y obligaciones legales relacionadas con la detección y prevención de actividades...
Descuento Lectiva
80 € 45 €
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INEAF |
Máster online
El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión del Perito Judicial. Además, cursarás las especialidades...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo...
197 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Esta formación, promocionada por Lectiva.com, permite adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos:...
Descuento Lectiva
2.080 € 520 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: - Desarrollar estrategias para detectar fraudes internos y externos en entornos empresariales complejos. - Analizar técnicas avanzadas de blanqueo de capitales y su prevención en diferentes sectores. - Identificar y evaluar riesgos financieros...
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: - Comprender el marco legal internacional y nacional para aplicar un programa efectivo de compliance. - Evaluar y gestionar riesgos según la norma ISO 31000:2018 en entornos corporativos. - Implementar sistemas de gestión antisoborno basados...
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
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INEAF |
Máster online
El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar y clasificar los riesgos legales y operativos a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, control, gestión y reacción...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible.Requisitos: No presenta requisitos previos. A quién va dirigido: Se dirige a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios...
520 €
Euroinnova International Online Education_ |
Máster online
Este Master en Banca y Finanzas Cuantitativas le ofrece una formación especializada en la materia. En la actualidad, las políticas monetarias que están llevando a cabo los Bancos Centrales están marcando unas nuevas directrices en la banca que están forzando...
Descuento Lectiva
2.423 € 1.795 €
2.423 € 1.795 €
Cef - Centro de Estudios Financieros |
Máster en Madrid y 2 sedes más
Objetivos: Formar especialistas en la gestión de las personas dentro de las organizaciones. Para ello se darán a conocer los métodos para la planificación, gestión y desarrollo de los Recursos Humanos en su dimensión psicológica, jurídica y empresarial...
Precio a consultar
UIC Barcelona |
Postgrado en Barcelona
Requisitos: Es necesario pasar por un proceso de admisión.
3.948 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Permite conocer los fundamentos de la gestión del riesgo
bancario, la gestión interna del riesgo de crédito, los métodos
basados en calificaciones internas, el desarrollo del rating para
pymes, los productos derivados, la regulación del control...
Descuento Lectiva
1.580 € 395 €
1.580 € 395 €
INEAF |
Máster online
La revolución de Internet ha forzado a los Estados a adaptar la normativa al tráfico de datos en la Red. Cada vez son más las operaciones de intercambio que se realizan a través de Internet, ya no solo relacionadas con productos, sino con intangibles...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
2.595 € 1.995 €
EAE Online – Blended |
Máster en Madrid y 1 sede más
Objetivos: El Máster Funcional en Dirección Financiera y Control de gestión tiene como objetivo principal formar profesionales capaces de liderar el área financiera con una visión estratégica, digital y orientada a resultados, dominando el control de...
Descuento Lectiva
13.500 € 8.100 €
13.500 € 8.100 €
Fintech Business & Medical School |
Máster online
. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL CON APOYO OFICIAL UNIDAD FORMATIVA 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS UNIDAD DIDÁCTICA 10
Descuento Lectiva
1.240 € 620 €
1.240 € 620 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO 1. Concepto de riesgo y consideraciones previas 2. Tipos de riesgo 3. Condiciones
420 €