ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
197 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el...
197 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Postgrado online
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
UPE |
Máster online
El propósito de la titulación de Máster Degree es ofrecer un conocimiento profundo y concentrado de una especialidad. Los estudiantes deben demostrar que dominan de forma práctica y efectiva las materias directamente relacionadas con dicha especialidad...
1.350 €
iLabora Formación |
Curso online
Este curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está diseñado para ofrecer una visión completa y práctica sobre la normativa, procedimientos y obligaciones legales relacionadas con la detección y prevención de actividades...
Descuento Lectiva
80 € 45 €
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo...
197 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Esta formación, promocionada por Lectiva.com, permite adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos:...
Descuento Lectiva
2.080 € 520 €
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INEAF |
Máster online
Objetivos: - Adquirir los conocimientos necesarios para identificar los riesgos derivados de las relaciones de la organización.
- Analizar el impacto de los cambios normativos y determinar las medidas de prevención frente a los mismos.
- Monitorear el...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
2.595 € 1.995 €
INEAF |
Máster online
Objetivos: - Conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.
- Comprender la importancia del compliance...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: - Desarrollar estrategias para detectar fraudes internos y externos en entornos empresariales complejos. - Analizar técnicas avanzadas de blanqueo de capitales y su prevención en diferentes sectores. - Identificar y evaluar riesgos financieros...
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible.Requisitos: No presenta requisitos previos. A quién va dirigido: Se dirige a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios...
520 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: - Comprender el marco legal internacional y nacional para aplicar un programa efectivo de compliance. - Evaluar y gestionar riesgos según la norma ISO 31000:2018 en entornos corporativos. - Implementar sistemas de gestión antisoborno basados...
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
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INEAF |
Máster online
Objetivos: - Conocer la normativa sobre protección de datos, el RGPD: nacional, directivas europeas y las distintas directrices de interpretación.
- Desarrollar y aplicar las previsiones sobre garantía de los derechos digitales en materia de derechos...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
2.595 € 1.995 €
Fintech Business & Medical School |
Máster online
. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL CON APOYO OFICIAL UNIDAD FORMATIVA 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS UNIDAD DIDÁCTICA 10
Descuento Lectiva
1.240 € 620 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Permite conocer los fundamentos de la gestión del riesgo
bancario, la gestión interna del riesgo de crédito, los métodos
basados en calificaciones internas, el desarrollo del rating para
pymes, los productos derivados, la regulación del control...
Descuento Lectiva
1.580 € 395 €
1.580 € 395 €
INESEM Business School |
Máster online
Este master aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
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Fintech Business & Medical School |
Máster online
para los bancos Unidad didáctica 4.consideraciones de riesgo Parte 2. Desarrollo directivo en control de gestión Módulo 1. Nociones básicas sobre dirección
Descuento Lectiva
1.240 € 620 €
1.240 € 620 €
INEAF |
Máster online
¿Estás buscando una oportunidad increíble de crecimiento profesional para asesorar a empresas en su constitución, gestión y solución de problemas contable-mercantiles? El Máster en Derecho Mercantil y Contabilidad Societaria representa una ocasión para...
Descuento Lectiva
2.595 € 1.995 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO 1. Concepto de riesgo y consideraciones previas 2. Tipos de riesgo 3. Condiciones
420 €