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Objetivos
Conocer el Cumplimiento normativo como sistema. Identificar los riesgos de su organización, analizarlos y tratarlos. Conocer sus responsabilidades y obligaciones. Así mismo conocer las últimas reformas e interpretaciones del Art.31 bis del Código Penal y circulares de la Fiscalía General del Estado en relación con las conductas que pueden dar lugar a ilícitos penales en la persona jurídica, todo ello en una profesión cada vez más demandada. Con el Curso Experto Compliance Officer aprenderás como: • Conocer que es el Compliance y su implementación en la empresa • Identificar aquellas conductas que pueden derivar en una imputación penal de la persona jurídica. • Estructurar el Compliance Corporativo como un Sistema de Gestión. • Adquirir conocimientos de las normas ISO 19600 Sistemas de Compliance UNE 19601 Compliance Penal, ISO 37001 Antisoborno y la próxima ISO 37301 Sistemas de Compliance y su relación con el Compliance Corporativo. • Tener una visión global del Compliance dentro de la empresa. La empresa vista en 360º. • Desarrollar un plan de prevención de delitos y su integración el Sistema de Compliance Corporativo • Conocer los distintos métodos de identificación de riesgos. • Elaborar un mapa de riesgos y establecer controles. • Conocer los sujetos obligados en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el sector deportivo. • Elaborar y desarrollar un Código Ético o Código de Conducta Corporativo. • Gestionar un canal de denuncias • Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de compliance. • Elaborar informes de compliance.
A quién va dirigido
El curso experto Compliance Officer tiene muchas opciones laborales como formación de primera elección. • Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster. • Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas. • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas. • Compliance Officer, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance. • Auditores Compliance, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades. • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados. • Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Temario completo de este curso
Módulo 1. Introducción al compliance
- Concepto de compliance
- Evolución del compliance
- Cultura de compliance.
- El compliance como sistema de gestión.
- Cuestionario evaluación
Módulo 2. El compliance en españa. Evolución y desarrollo
- La responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos
- Compliace y código penal. Circular fge 1/2016. Evolución jurisprudencial.
- Compliance y norma iso/une 19600:2015 sistemas de gestión de compliance.
- Compliance y norma une 19601:2017 sistemas de gestión de compliance penal.
- Compliance y norma iso/une 37001:2017 sistemas de gestión antisoborno
- Próxima norma iso 37301 sistemas de gestión de compliance
- Cuestionario evaluación
Módulo 3. La empresa y su entorno
- ámbito actuación y desarrollo de operaciones de la empresa
- Partes interesadas.
- Colaboradores societarios
- órganos de la empresa.
- Compliance officer: concepto, funciones y responsabilidades
- El estatuto del compliance officer
- Cuestionario evaluación.
Módulo 4. Mapa de riesgos: identificación y gestión de riesgos i
- Identificación de riesgos.
- Evaluación de riesgos: metodología.
- El riesgo inherente y riesgo residual
- Cuestionario evaluación
Módulo 5. Mapa de riesgos: identificación y gestión de riesgos ii
- Controles de riesgos: preventivos, defectivos y limitativos.
- Políticas, procesos y procedimientos.
- Revisión de la evaluación de riesgos
- Cuestionario evaluación.
Módulo 6. Cultura de compliance en la empresa
- Código ético y código conducta.
- Plan de formación.
- Diligencia debida.
- Controles: tipos de control y su correcta utilización.
- Cuestionario evaluación.
Módulo 7. Canal de denuncias
- Concepto y estructura.
- Medio de soporte del canal de denuncias
- Protección al denunciante o whistleblower
- Tramitación y gestión de las denuncias.
- Cuestionario evaluación
Módulo 8. Indicadores, informes y auditorias de compliance
- Métodos de recogida de información.
- Indicadores de compliance
- Informes de compliance
- Auditorias de compliance:
- Términos y definiciones relativos a auditoria
- Tipos de auditoria
- Equipo auditor: competencias y conflictos de intereses
- Auditoria de los sistemas de gestion
- Cuestionario evaluación
Módulo 9. Certificación en compliance
- La certificación en compliance como ventaja competitiva
- Certificación de empresas.
- Certificación de personas
- La certificación bajo acreditación
- Cuestionario evaluación.
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