¿Sabías que el compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan? Si te interesa el área y quieres aprender a establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, este es el curso ideal para ti. Lectiva.com te invita a cursar el Máster en Compliance que imparte el prestigioso centro Educa Business School en modalidad online, esto permite que organices tus tiempos de estudio con comodidad.
A lo largo del programa de estudios adquieres una visión del compliance en las diferentes legislaciones desde el punto de vista internacional. Sabes distinguir la cultura del gobierno corporativo, del tone from the top, de casos prácticos en el ámbito internacional y cómo se sanciona la violación de la cultura del cumplimiento en EEUU y en Latinoamérica. Cuentas con ejemplos prácticos para aprender a armar un adecuado programa de cumplimiento. Abordas temáticas como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen sancionador, así como la cultura de la responsabilidad social corporativa. Trabajas en un campus virtual, donde accedes a todo el material de aprendizaje que necesitas. Además tienes acceso a un servicio de consultas y a la guía de un tutor personalizado.
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Temario completo de este curso
1. COMPLIANCE NACIONAL
Módulo 1.1. El canal de denuncias, ético o de cumplimiento normativo.
Módulo 1.2. Introducción al modelo de Compliance.
Módulo 1.3. Compliance en el ámbito del deporte.
2. COMPLIANCE INTERNACIONAL
Módulo 2.1. Compliance: programas de cumplimiento.
Módulo 2.2. Compliance en el Derecho Comunitario.
Módulo 2.3. La FCPA de los Estados Unidos y Compliance.
3. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA
Módulo 3.1. La responsabilidad de la persona jurídica: Conceptos generales e introducción.
Módulo 3.2. Análisis de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y jurisprudencia.
Módulo 3.3. Relación entre buen gobierno corporativo y cumplimiento. Aspectos prácticos.
Módulo 3.4. Análisis del art. 31 bis del Código Penal en relación a los órganos de Gobierno Sociedad / Consejeros / Administradores.
Módulo 3.5. Cómo implantar una cultura de Compliance “tone from the top”.
Módulo 3.6. Qué es un programa de cumplimiento y para qué sirve.
4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Módulo 4.1. Consideración conjunta del Gobierno corporativo: una moderna definición de RSC
Módulo 4.2. Gobierno corporativo.
Módulo 4.3. Cumplimiento normativo.
Módulo 4.4. Transparencia y sostenibilidad corporativa.
Módulo 4.5. Reputación corporativa.
5. BLANQUEO DE CAPITALES
Módulo 5.1. Marco preventivo: GAFI.
Módulo 5.2. Medidas de prevención de blanqueo de capitales: Introducción.
Módulo 5.3. Medidas de prevención de blanqueo de capitales. Ley 10/2010.
Módulo 5.4. Personas con responsabilidad pública.
Módulo 5.5. Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Marco preventivo.
Módulo 5.6. La prevención del blanqueo de capitales.
Módulo 5.7. La prevención del blanqueo de capitales a nivel mundial.
Módulo 5.8. Los sujetos intervinientes y obligados.
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