ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS |
Máster online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
• El código de conducta
• Obligaciones...
1.220 €
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal |
Máster online
Objetivos: - Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y Europea sobre protección de Datos, el RGPD.- Comprender la figura del Compliance Officer en la empresa y aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Conocer...
1.495 €
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal |
Máster online
Objetivos: - Conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.- Comprender la importancia del Compliance...
1.495 €
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal |
Máster online
Objetivos: - Adquirir conocimientos de Derecho laboral, nóminas, contratación y prestaciones de la Seguridad Social.- Tener una visión general del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos.- Conocer el ámbito de aplicación de los...
2.795 €
Esade Law School |
Curso en Barcelona
de los recursos TIC y derechos digitales en el ámbito laboral TEMA 6. Control Interno y TIC
1.350 €
Fundación Universitaria del Área Andina |
Postgrado online
A quién va dirigido: Buscamos profesional en Contaduría Pública interesados en ejercer como revisores fiscales y profesionales de otras áreas, con interés en desarrollar habilidades en auditoría.
818 €
Colegio de Contadores Públicos de México |
Curso online
¿Buscas la mejor opción en línea que te permita analizar y conocer las principales actividades de la función de la contraloría en empresas grandes y pequeñas?
El Colegio de Contadores Públicos de México te invita a cursar el Diplomado en Contraloría...
Precio a consultar
Centro Europeo de Fitness |
Curso online
Formate y especializate en Centro Europeo Fitness con los aspectos relacionados con la Responsabilidad Societaria con a este Máster en Responsabilidad Societaria y Blanqueo de Capitales, que Lectiva.com presenta como parte de su catálogo educativo.
Dado...
Precio a consultar
Impact on Integrity |
Curso en Madrid
Requisitos: Es imprescindible que la persona tenga una formación educativa sólida y buen entendimiento del español escrito.A quién va dirigido: A profesionales del cumplimiento normativo, directivos con responsabilidades en controles internos de la empresa...
1.995 €
ICA International Compliance Association |
Postgrado en City of London (Inglaterra)
It has never been more important to have robust controls and procedures in place to Know Your Customer (KYC). Adequate due diligence on new and existing customers is a key part of these controls. Without this due diligence, your firm can become subject...
2.055 €
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ICA International Compliance Association |
Postgrado en Madrid
El centro International Compliance Association (ICA), pone a tu disposición junto a Lectiva.com esta formación con título de Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA, que te otorga las herramientas necesarias para ejercer con profesionalismo...
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Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua |
Curso online
Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores...
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DELENA |
Curso a distancia
de operaciones y conservación de documentos. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales Introducción. Medidas de control interno. Examen
199 €
ICA International Compliance Association |
Postgrado en Madrid
El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales que te ofrece el centro ICA International Compliance Association junto a Lectiva.com es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de Prevención de...
2.055 €
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Edil formación |
Curso online
Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo...
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Aulalearning, S.L.. |
Postgrado online
¿Te interesa aprender a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa? Lectiva.com pone a tu disposición el Posgrado en Compliance Tributario de Aulalearning, S.L, con el que, además de...
950 €
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Formar al estudiante en normativas de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, de cara a que pueda desempeñarse en cualquier tipo de empresa, organización o institución especialmente sensible a estos...
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Helix Formación |
Curso a distancia
contra la financiación del terrorismo Control interno en la prevención del blanqueo de capitales Medidas de control interno Examen anual por parte
175 €
ENAE Business School |
Curso en Murcia
Objetivos: Objetivos y Perfil de participantesObjetivosTras la realización del curso el participante será capaz de:Conocer en profundidad la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como más básicamente la de los Impuestos EspecialesIdentificar...
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DELENA |
Curso a distancia
Objetivos: El curso tiene como objetivo principal dotar a los alumnos que se matriculen de conocimientos fundamentales sobre gestión económica en la administración pública.A quién va dirigido: El curso se dirige a todas aquellas personas que deseen saber...
895 €