Helix Formación |
Curso a distancia
de prevención Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA) Políticas “Conozca a su cliente” Aplicaciones sectoriales Medidas
175 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia.
Se indicarán que es y cómo se desarrollar...
Precio a consultar
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
hasta 150 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT requeridos se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.Objetivos: Nuestros...
145 €
Ctaima Outsourcing & Consulting,SL |
Curso online
Objetivos: Adquirir los conocimientos sobre las modificaciones del código penal, responsabilidades a nivel de responsable de prevención de riesgos en empresa y cómo gestionar tu sistema para asegurar en todo momento el cumplimiento.A quién va dirigido:...
600 €
EDEU |
Curso online
Objetivos: Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos...
600 €
IVA exento
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto:
Al finalizar el alumno...
Precio a consultar
DELENA |
Curso a distancia
Completa tu formación con este curso de Peritaje judicial especialista en prevención de riesgos laborales a distancia de Delena Formación, con el que aprenderás, entre otras cuestiones, las condiciones de seguridad laboral, los planes de emergencias o...
395 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A quién va dirigido: -Interesados en adquirir una visión práctica de la PBC/FT.
-Criminalistas.
-Interesados en TRABAJAR en la PBC/FT.
-Recomendado para graduados en Derecho, ADE, Económicas.
Interesados en la inteligencia financiera.
-Responsables y...
449 €
YaEstudio |
Curso online
Objetivos: Con este curso aprenderás los conceptos jurídicos y legislativos del blanqueo de capitales. Conocerás las diferentes técnicas de blanqueo y sus etapas, además de las obligaciones de prevención establecidas por ley para los sujetos obligados...
595 €
APEJIS |
Curso a distancia
. La responsabilidad Tema 8. Elaboración del dictamen pericial Tema 9. Valoración de la prueba pericial Tema 10. Peritaciones Módulo 2. Prevención
501-1000 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo...
Precio a consultar
DELENA |
Curso a distancia
Aprende todo lo relacionado con la comunicación, la oratoria, los informes, entre otras cuestiones, con el curso de Peritaje judicial especialista en prevención y tratamiento de incedios forestales a distancia. Además, complétalo con conocimientos relacionados...
395 €
London School Law & Criminology |
Curso online
Este curso:
• Está orientado al mundo profesional.
• Es versátil y flexible para aquellos que buscan compatibilizar su actividad profesional y familiar con el estudio del mismo.
• Presenta una formación continua.
Obtendrás, además, acceso a gran...
1.090 €
Implika |
Curso online
Con el curso de Compliance Officer o Director de Cumplimiento Normativo te prepararás profesionalmente para ejercer una figura de gran importancia en las empresas, cuya función es dar respuesta desde la normativa de la empresa a las modificaciones que...
Precio a consultar
Alium Business School |
Curso online
¿Sabías que la profesión en el área administrativa es una de las que más demanda tiene en los últimos años? Por esta razón te traemos una oportunidad única para que estudies y seas todo un profesional de lo que te apasiona. ¿A que nos referimos? Al Experto...
1.295 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La contaminación atmosférica es motivo de preocupación por las graves molestias que origina y sus efectos, tanto fisiológicos como psicológicos, sobre la salud, el comportamiento humano y las actividades de las personas. El presente curso facilita tanto...
Precio a consultar
DELENA |
Curso a distancia
Aprende todo lo relacionado con la comunicación, la oratoria, los informes, entre otras cuestiones, con el curso de Peritaje judicial especializado en prevención y tratamiento de incendios forestales a distancia. Además, complétalo con conocimientos relacionados...
395 €
CEU IAM Business School |
Curso online
: SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN MÓDULO 11: CANALES, INVESTIGACIONES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCENTIVOS MÓDULO 12: CORPORATE COMPLIANCE- PREVENCIÓN
1.800 €
PCBSCampus |
Curso online
Te damos la bienvenida a un curso más, titulado Prevencion BC/FT, si tu interes es conocer un poco más del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, este curso te transmitirá mucha información de manera sencilla y muy explicada, hablaremos...
Precio a consultar