Módulo 1: conceptos generales de compliance

Módulo 2: ética empresarial

Módulo 3: elementos esenciales de un programa de compliance

Módulo 4: norma une-iso 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices

Módulo 5: liderazgo y cultura de compliance

Módulo 6: responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Módulo 7: gestión del riesgo de compliance

Módulo 8: políticas de compliance

Módulo 9: comunicación, formación y sensibilización

Módulo 10: supervisión, monitorización e información

Módulo 11: canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos

Módulo 12: corporate compliance- Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas

Módulo 13: prevención del soborno y de la corrupción

Módulo 14: prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Módulo 15: defensa de la competencia

Módulo 16: prevención del abuso de mercado

Módulo 17: protección de datos de carácter personal y privacidad de la información

Módulo 18: procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses

Módulo 19: protección al consumidor

Módulo 20: compliance y las nuevas tecnologías