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Temario completo de este curso
Módulo 1: conceptos generales de compliance
Módulo 2: ética empresarial
Módulo 3: elementos esenciales de un programa de compliance
Módulo 4: norma une-iso 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices
Módulo 5: liderazgo y cultura de compliance
Módulo 6: responsabilidad social corporativa y buen gobierno
Módulo 7: gestión del riesgo de compliance
Módulo 8: políticas de compliance
Módulo 9: comunicación, formación y sensibilización
Módulo 10: supervisión, monitorización e información
Módulo 11: canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos
Módulo 12: corporate compliance- Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas
Módulo 13: prevención del soborno y de la corrupción
Módulo 14: prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Módulo 15: defensa de la competencia
Módulo 16: prevención del abuso de mercado
Módulo 17: protección de datos de carácter personal y privacidad de la información
Módulo 18: procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses
Módulo 19: protección al consumidor
Módulo 20: compliance y las nuevas tecnologías