GRUPO ESNECA |
Curso online
DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
690 €
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal |
Curso online
Objetivos:
- Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Identificar...
845 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos destacan la formacion en que te permitiran obtener tu titulación en Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos.Requisitos: No es necesario cumplir...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
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GRUPO ESNECA |
Curso a distancia
DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
690 €
ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Curso en Certificación Experto en Compliance Officer y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación...
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso a distancia
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro técnico experto en investigación de delitos económicos destacan la formación en que te permitirán obtener tu titulación en técnico experto en investigación de delitos económicos.Requisitos: No es necesario contar...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
y revisión del laudo 5. Ejecución forzosa del laudo RESUMEN AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso a distancia
y revisión del laudo 5. Ejecución forzosa del laudo RESUMEN AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Objetivos: Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. Describir la figura del compliance officer. Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller...
Descuento Lectiva
1.440 € 1.200 €
1.440 € 1.200 €
ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso a distancia
. Delitos de corrupción en los negocios 34. De la recaptación y el blanqueo de capitales UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
1.920 € 480 €
Carval Formacion sl |
Curso online
el blanqueo. UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales. 2.1. Definición. 2.2. Clases. 2.3. Obligaciones. UD3. Identificación de clientes
219 €
AULALEARNING |
Curso online
Requisitos: No se necesitan requisitos previos.
500 €
Formintegral |
Curso online
Este curso te capacita para conocer las obligaciones que tienen, en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las entidades obligadas a cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril y su reglamento de desarrollo.Objetivos:...
380 €
Carval Formacion sl |
Curso a distancia
Objetivos: Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real...
351 €
Cef - Centro de Estudios Financieros |
Curso en Madrid
Se difundirá las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones.
500 €
Carval Formacion sl |
Curso online
Objetivos: Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real...
179 €
Mundifor Centros de Formación |
Curso a distancia
DEL CONSEJO 91/308/CEE, DE 10 DE JUNIO DE 1991, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES - DIRECTIVA 2001
420 €
+ IVA
Universidad Villanueva |
Curso en Madrid
Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización.
Desarrollan una función que, para poder cumplir de manera eficaz y adecuada, requiere ejecutar una...
500 €
UNIR, la Universidad en Internet |
Curso online
Objetivos: Con el Programa Avanzado en Corporate Compliance de UNIR conseguirás: desarrollar un Plan de Compliance adaptado a la actividad de cada empresa. Integrar a la dirección y resto de la plantilla, para garantizar el éxito de la implantación. Identificar...
Precio a consultar