FINCEE |
Curso online
Formate y especializate en FINCEE con los aspectos relacionados con este curso Online en Administración y Dirección de Empresas, impartido por FINCEE.
Con esta formación te formarás en todos los aspectos relacionados con la dirección y administración...
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Mediterranea Business School |
Curso online
Gracias a la globalización y la digitalización de los mercados, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los negocios, pero también para las actividades delictivas. Con el Curso de prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un especialista...
295 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...
Precio a consultar
Matrix Formación |
Curso a distancia
Introducción. Operativa del Blanqueo de Capitales. Marco Internacional. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo. El Bloqueo
90 €
Fundació Auditorium d'Assegurances |
Curso online
Curso Blanqueo de Capitales en el Seguro de Vida. Tema 1. Blanqueo de Capitales. Introducción. El SEPBLAC. Legislación sobre blanqueo de capitales
75 €
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Helix Formación |
Curso a distancia
de prevención Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA) Políticas “Conozca a su cliente” Aplicaciones sectoriales Medidas
175 €
DELENA FORMACIÓN |
Curso online
"1 Consideraciones generales 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas 1.4 Cuestionario: Consideraciones
29 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la...
80 €
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
hasta 150 €
Inicius Formación |
Curso online
de prevención 3.1 Introducción 3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales 3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales 3.4 Representante
80 €
ACEDIS Formación |
Curso online
La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a...
355 €
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Cantoblanco (Madrid)
Objetivos: El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.A quién va dirigido: Compliance y responsables de prevención...
1.090 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto:
Al finalizar el alumno...
Precio a consultar
Edil formación |
Curso online
Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo...
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AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT requeridos se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.Objetivos: Nuestros...
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AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
La formación sobre mapas de riesgos penales se basará en los estándares existentes sobre sistemas de gestión de riesgos penales (ISO 19600: 2015-Sistemas de Gestión de Compliance; UNE 19601: 2017-Sistemas de Gestión de Compliance Penal) y en las mejores...
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Grafton Formacion y Gestion S.L. |
Curso a distancia
la financiación del terrorismo. Métodos de prevención Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA). Políticas "Conozca
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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
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Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de...
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DELENA |
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Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Introducción. Concepto y características
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Licea |
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Este curso de Prevención de blanqueo de capitales. Su aplicación práctica online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.Los contenidos, actualizados...
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