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Objetivos
Conocer la normativa específica en Compliance Deportivo, el “fair play” deportivo, su influencia con el juego online en la actualidad, entre otros. El conocimiento de la regulación del sector deportivo tanto de forma general y aquellas en particular como ciclismo, baloncesto y futbol. Así mismo conocer las últimas reformas e interpretaciones del Art.31 bis del Código Penal y circulares de la Fiscalía General del Estado en relación con las conductas que pueden dar lugar a ilícitos penales en la persona jurídica, es casi de obligado conocimiento para todo el sector Deportivo. Con el Curso en Compliance Deportivo aprenderás como: • Conocer que es el Compliance y su implementación en la empresa • Identificar aquellas conductas que pueden derivar en una imputación penal de la persona jurídica. • Estructurar el Compliance Corporativo como un Sistema de Gestión. • Tener una visión global del Compliance dentro de la empresa. La empresa vista en 360º. • Conocer los sujetos obligados en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el sector deportivo. • Identificar los órganos de control, su estructura y competencias en Deportes • Adquirir conocimientos para el establecimiento de controles para determinados deportes. • Adquirir conocimientos para la implementación de un sistema de compliance en una SAD. • Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de compliance •Desarrollar el Compliance Corporativo desde los mayores estándares internacionales • Liderar y desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento Corporativa •Adquirir conocimientos para la emisión de informe como tercero experto externo en clubs de futbol.
A quién va dirigido
• Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Curso. • Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas. • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas. • Compliance Officer, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance. • Auditores Compliance, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades. • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados. • Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
Evolución histórica de la función de compliance
El concepto de compliance
Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de compliance
Sistemas de gestión de compliance
Términos y definiciones
Cuestionario de evaluación
MÓDULO 2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA
Antecedentes
La reforma del Código Penal
La norma UNE 19601
Cuestionario de evaluación
MÓDULO 3. COMPLIANCE DEPORTIVO
Definición, Marco Legal y evolución histórica
Comportamiento ético del deportista.
Compliance en Baloncesto. Federación Nacional de Baloncesto. Federaciones Territoriales: Organización, Regulación y Dependencia. Gobernanza. Código Ético. Régimen Sancionador.
Compliance en ciclismo. Federación Nacional de Ciclismo. Federaciones Territoriales: Organización, Regulación y Dependencia. Gobernanza. Código Ético. Régimen Sancionador.
Compliance en Futbol. Federación Española de Fútbol. Federaciones Territoriales: Organización, Regulación y Dependencia. Gobernanza. Código Ético. Régimen Sancionador.
LFP (Liga de Futbol Profesional). Código Ético. Cumplimiento Económico y Reparto de derechos. Contratación de Proveedores. Informe anual de cumplimiento de los Clubes de Futbol profesional.
MÓDULO 4. AUDITORÍAS IMQ
Fases de la auditoría
Estructura de la Auditoría
Informe de auditoría
Certificación y valoración por terceras partes